| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 二〇二五年二月 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：银之杰 证券代码：300085 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属前，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限 制性股票的归属数量将根据本激励计划的规定予以相应的调整。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"银之杰"或"公司"）的委托，担任银之杰 2025 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股权 激励计划出具法律意见书。 2、公司承诺，其已向本所提供的与本次股权激励计划有关的全部事实文件， 所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 深圳市银之杰科技股份有限公司 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-005 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 2．本次股东大会经公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召 集举行。 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-004 深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事何剑先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人何剑先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，并按照深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事何剑先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东 大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事何剑先生，其基本情况如下： 何剑先生，中国籍，1969 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-003 深圳市银之杰科技股份有限公司 公司监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计 划的顺利实施，建立股东与公司主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 2.本次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的结果，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-001 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | □同向下降 | | --- | | □扭亏为盈 □同向上升 | | 2.预计的业绩：√亏损 | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：10,000 | 万元–13,000 | 万元 | 亏损：11,739.24 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：10,196.06 | 万元–13,196.06 | 万元 | 万元 亏损：12,361.59 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项 与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分 歧。 三、业绩变动原因说明 202 ...

è¯券时报网讯，银之æ °ä»Šæ—¥æ¶¨åœï¼Œå… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ16.76%，æˆ 交é¢ 40.84亿元，振幅20.83%。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæœºæž"净å –出6989.49万元，深股通净å –出1.80亿å… ƒï¼Œè ¥ä¸šéƒ¨å¸ä½ å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥1.18亿元。 深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› 日收盘价涨幅 è¾¾20.00%上榜，机构专用å¸ä½ 净å –出6989.49万元，深股通净å – 出1.80亿元。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交8.44亿元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为3.56亿元，å – 出æˆ 交é¢ 为4.88亿元，å ˆè®¡å‡€å –出1.32亿元。 ...