深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （朱厚佳） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱厚佳，中国籍，1965 年出生，研究生学历。1990 年 3 月至 2016 年 6 月，曾 先后在蛇口中华会计师事务所任经理、蛇口信德会计师事务所任经理、深圳同人会 计师事务所任合伙人、天健会计师事务所深圳分所任副主任会计师。2004 年 1 月至 今任深圳市宝利泰投资有限公司及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司董事 长兼总经理。2007 年 12 月至 2014 年 4 月任公司独立董事。2 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 独立董事2024年度述职报告 （何剑） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何剑，中国籍，1969 年出生，研究生学历。2013 年 1 月至今任北京冏鹿网络科 技有限公司执行董事、总经理。2014 年 4 月至 2020 年 5 月任公司独立董事。2019 年 4 月至 2021 年 5 月任北京微泡泡商贸有限公司执行董事。2023 年 5 月至今任公 司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈歆玮） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈歆玮，中国籍，1975 年出生，研究生学历。2000 年 9 月至 2017 年 12 月曾先 后任中国国际金融有限公司副总裁、瑞士银行（香港）执行董事、美林证券（远东） 副总裁、野村证券（香港）董事总经理。2017 年 8 月至今任横琴玮联投资咨询有限 公司执行董事。2018 年 1 月至今任中联国际金融控股有限公司董事长。2021 年 3 月至 2023 年 10 月任中国碳中和发展集团有限公司 ...

2024 年年度报告 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人张春雷及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因 2024 年度，公司营业收入总体较上年度下降 15.02%，其中，金融信息技术业务下降 38.08%；移动信息服务业务下 降 17.57%；电子商务业务下降 2.52%。2024 年度，公司主营业务合计净利润为亏损 9,101.48 万元，其中，金融信息技术 业务、移动信息服务业务因营业收入下降而呈现亏损，电子商务业务保持稳定盈利。公司战略投资的东亚前海证券本年 度对公司投资收益的影响为-3,809. ...

银之杰（300085）公告，2024年营业收入8.63亿元，同比下降15.02%。归属于上市公司股东的净亏损 1.29亿元，去年同期净亏损1.17亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-029 深圳市银之杰科技股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈向军先生，总经理李军先生，董 事会秘书刘奕先生，财务总监张春雷先生，独立董事陈歆玮先生，欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告。 关于举行2024年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 16 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举 行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-023 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十五次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈向军和刘奕对该议案回避表决。 上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 基于业务发展及日常生产经营需要，近年来公司（含下属子公司）与北京华道 征信有限公司（简称"华道征信"）进行了采购和（或）销售的日常关联交易，本 次董事会对 2025 年度的该项日常关联交易进行了预计。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 二、关联方介绍和关联关系 （一）北京华道征信有限公司 1.基本情况 法定代表人：蒋珉趵（工商备案信息变更中） 注册资本：5,250 万元 | 关联交 | ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-024 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外 汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：在任一时点交易余额不超过 700 万美元或等值外币额度范围内开 展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。该交易经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审 议。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风 险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司子公司安科优选（深 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能 导致内部控制变得不恰当，或对 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有 关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 2、2024 年 4 月 15 日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2023 年 度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关 于 2023 年度不进行利润分配的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》、《关于变更公司注册地址暨 修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全 ...