互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市银之杰科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提 高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法 规及《深圳市银之杰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会成员通 过之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞任，高级管理人员可以在任期届满 之前提出辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应向公司提交书面报告。董事辞任 的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时 生效。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选， 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 除本制度第八条规定情形外，董事辞任出现下列规定情形 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股股东和实际控制人（如有，下同）； （三）持有公司 5%以上股份的其他股东； （四）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； （五）其他对重大事件可能知情的人员。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第五条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内 所知内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持 续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性承 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《深圳市银 ...

深圳市银之杰科技股份公司 第一条 为加强深圳市银之杰科技股份公司（以下简称"公司"）财务会计 相关负责人的管理，规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务会计相关负责人 在公司经营管理中的重要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运 作，依据《会计法》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》和国家有关规定，制定本制度。 第二条 公司财务负责人是公司内对财务、会计活动进行管理和监督的高级 管理人员。财务负责人定期参加公司经营班子会议，对公司所有财务数据、财务 报告的真实性、合法性、完整性负责，接受公司总经理、董事会及审计委员会的 管理监督。 第三条 会计机构负责人是在财务负责人的领导下，主持公司财务预决算、 财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作， 监督执行财务计划，完成公司财务目标。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度， 认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 财务会计相关负责人任职资格 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 第七条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚 持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律、法规 ...

第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 召集和主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员 的过半数选举产生和罢免。 深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任， 委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董事 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第一条 本制度的制定目的在于完善深圳市银之杰科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、 合理，维护公司及股东利益。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《深圳市银之杰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 （十五）委托或者受托销售； ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 1 第八条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事管理、财务、经营决策、 信息披露管理和重大信息内部报告制度、内部审计监督管理等方面进行管理和监 督。 第二章 人事管理 第一条 为加强深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市银之杰科技股份有限公司及其控股子公司。本 制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上（不含50%）股份，或者持 有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）进行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，特制定 本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人（如有，下同）不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人（如有，下同） 及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运 ...