证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-015 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2025 年4 月 14日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺席会议的董 事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-020 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不进行利润分配的方案不触及其他风险警示情形 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》。本次不进行利润分配方案尚需提交股东 大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的基本情况 经立信会计师事务所审计，2024 年归属于母公司所有者的净利润为- 129,112,099.08 元，母公司实现的净利润为-137,640,975.69 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，无需提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润为-487,849,889.82 元，母公司可供分配利润为-522,110,170.17 ...

2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-030 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特 定对象发行股票的相关事宜，授权效期为2024年度股东大会通过之日起至2025年度 股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办 ...

前十大流通股东累计持有： 26280.97万股，累计占流通股比： 41.39%，较上期变化： 209.62万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 何晔 | 9218.84 | 14.52 | 不变 | | 张学君 | 8166.78 | 12.86 | -2660.00 | | 卓海杭 | 4946.20 | 7.79 | 新进 | | 冯军 | 1048.87 | 1.65 | -102.51 | | 香港中央结算有限公司 | 951.07 | 1.50 | 494.19 | | 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 913.56 | 1.44 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 352.19 | 0.55 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 349.92 | 0.55 | -44.74 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10082 号 深圳市银之杰科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10082 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称银之 杰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是银之杰公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，银之杰公司 ...

华英证券有限责任公司关于 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳市 银之杰科技股份有限公司（以下简称"银之杰"或"公司"）的持续督导机构和 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银之杰 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深 圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民 币普通股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募 集资金总额为人民币 361,801,988.3 ...

华英证券有限责任公司关于 深圳市银之杰科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投资规模并结项的核查意见 公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》。为了更科学、审慎和有效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促 进公司业务长期稳定发展，保护公司及全体股东利益，公司决定终止原银行数据 分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金 27,019.48 万元用于银行 数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。 变更后的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 1 / 6 华英证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为深圳市银之杰科技股 份有限公司（以下简称"银之杰"或"公司"）的持续督导机构和保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10086 号 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10086 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称"银之杰公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10081 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 银之杰公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 银之杰公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10085 号 关于收购控股子公司少数股东股权 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZI10085 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"银 之杰公司"）管理层编制的《关于收购控股子公司少数股东股权 2024 年度及累计业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、 管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于收购控股子公司少数 股东股权 2024 年度及累计业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其 真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是银之杰管理层 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对银之杰公司管理层编 制的《关于收购控股子公司少数股东股权 2024 年度及累计业绩承诺 完成情况的专项说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第 3101 号-历史财务 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 深圳市银之杰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 信会师报字[2025]第 ZI10081 号 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10081 号 深圳市银之 ...