证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-059 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2,787 人，代表公司有表决 权的股份 256,274,450 股，占公司总股本的 36.2666%。其中：出席现场会议的股东 及授权代表 4 人，代表股份 246,693,100 股，占公司有表决权股份总数的 34.9107%； 参加网络投票的股东 2,783 人，代表股份 9,581,350 股，占公司有表决权股份总数的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9: ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2024 年 10 月 30 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向 全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通 知，现场会议时间为 2024 年 11 月 15 日下午 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日获 悉公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军与卓海杭的协议转让事项已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券 过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 本次协议转让股份过户完成后，张学君、陈向军、李军合计持有公司股份 154,504,700 股，占公司总股本比例 21.86%，张学君、陈向军、李军仍为公司控股 股东、实际控制人；卓海杭持有公司股份 49,462,000 股，占公司总股本比例 7.00%， 成为公司持股 5%以上股东，位列公司第三大股东。 | 股东 名称 | 协议转让前持有股份 | | 协议转让后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(股) 占总股本比例 | | 股数(股) ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-057 二、公司关注、核实的情况 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的 核实，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-056 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 2．本次股东大会经公司第六届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召 集举行。 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 222.12 million, a decrease of 6.32% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB -12.97 million, an improvement of 51.76% compared to the same period last year[3] - Total revenue for the quarter decreased to 647,313,540.17 yuan, down 15.03% compared to the previous year's 761,827,383.52 yuan[18] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -62,997,994.15 yuan, a decline from -54,226,377.74 yuan in the same period last year[19] - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.0184, a decrease of 16.30% year-over-year[10] - Basic earnings per share (EPS) were -0.0892 yuan, compared to -0.0767 yuan in the same period last year[20] - Total comprehensive income for the period was -64,773,700.93 yuan, a decline from -49,037,168.67 yuan in the previous year[20] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 1.16 billion, a decrease of 18.92% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased from 1,426,832,435.87 yuan to 1,156,806,108.51 yuan, a decline of approximately 18.9%[17] - Total liabilities decreased to 551,156,049.12 yuan from 758,408,675.55 yuan, a reduction of 27.33%[18] - The company's total liabilities decreased from 1,426,832,435.87 yuan to 1,156,806,108.51 yuan, a decline of approximately 18.9%[17] - Total equity attributable to the parent company's shareholders decreased to 603,650,059.39 yuan from 668,423,760.32 yuan, a reduction of 9.69%[18] Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from operating activities decreased by RMB 125.95 million, a drop of 15.28%, mainly due to reduced sales collections[9] - Cash flow from financing activities increased by RMB 170.59 million, a rise of 46.64%, mainly due to the recovery of bank acceptance bill deposits[10] - Operating cash flow from sales of goods and services was 670,755,458.58 yuan, down 16.56% from 803,909,171.62 yuan in the previous year[21] - Operating cash inflow totaled 698.36 million RMB, a decrease from 824.32 million RMB in the previous period[22] - Operating cash outflow was 744.39 million RMB, down from 795.99 million RMB in the prior period[22] - Net cash flow from operating activities was -46.03 million RMB, compared to 28.33 million RMB in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities was -14.77 million RMB, an improvement from -25.21 million RMB in the prior period[22] - Net cash flow from financing activities was -40.35 million RMB, compared to -11.25 million RMB in the previous period[22] - Cash and cash equivalents decreased by 98.44 million RMB, ending the quarter at 192.47 million RMB[22] - The company received 280.54 million RMB in loans, up from 270.00 million RMB in the previous period[22] - The company repaid 426.97 million RMB in debt, an increase from 249.00 million RMB in the prior period[22] Specific Financial Metrics - Short-term borrowings decreased by RMB 146.75 million, a drop of 35.22%, mainly due to the repayment of bank loans by the company and its subsidiaries[7] - Income tax expenses increased by RMB 3.10 million, a rise of 203.75%, primarily due to internal transactions and deferred tax asset reductions in subsidiaries[8] - Other income decreased by RMB 6.83 million, a decline of 77.83%, mainly due to reduced government subsidies and tax refunds[9] - The company's monetary funds decreased from 496,132,146.89 yuan to 267,220,221.26 yuan, a drop of about 46.1%[16] - Accounts receivable slightly decreased from 241,703,839.95 yuan to 238,354,044.06 yuan, a reduction of 1.4%[16] - Inventory increased from 100,833,908.53 yuan to 105,952,893.64 yuan, a growth of 5.1%[17] - Long-term equity investments decreased from 275,482,711.01 yuan to 245,950,818.82 yuan, a decline of 10.7%[17] - The company's short-term borrowings decreased from 416,716,621.22 yuan to 269,965,287.08 yuan, a reduction of 35.2%[17] - Accounts payable decreased from 100,517,823.51 yuan to 45,915,796.80 yuan, a significant drop of 54.3%[17] - The company's contract liabilities increased from 53,510,303.63 yuan to 56,885,558.71 yuan, a growth of 6.3%[17] - Investment losses from associates and joint ventures amounted to -27,626,570.94 yuan, an improvement from -33,258,578.69 yuan in the prior year[19] - Interest expenses were 8,572,351.28 yuan, down 9.48% from 9,470,326.70 yuan in the previous year[19] - Cash received from tax refunds increased to 17,988,070.00 yuan, up 62.44% from 11,072,624.94 yuan in the prior year[21] Shareholder and Equity Information - The top shareholder, Zhang Xuejun, holds 15.32% of the company's shares[11] - The company granted 15 million restricted shares to 3 core personnel of its subsidiary, accounting for 2.12% of the total share capital[15] Miscellaneous - The company's Q3 2024 financial report was unaudited[23]

第六届董事会第十二次会议决议公告 深圳市银之杰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-051 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构，聘任期为一年。2024 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费 用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于聘任会计师事务所的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）； 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所受到中国证监会暂停从事证 券服务业务的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报告审计及内 部控制审计工作要求，公司经邀请招标选聘程序，拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》，同意聘 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-052 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会 ...

特别风险提示： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-050 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 25 日、2024 ...