1、公司子公司为了业务发展和融资需要，存在公司为子公司提供担保的必要性。 为了规范以上担保事项，控制担保风险，公司第六届董事会第十五次会议对公司 2025 年度担保额度进行了审议。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-022 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。 相关事项说明如下： 2、2025 年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资提供担保的总金额 为不超过 2.5 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，子公司的范围 包括北京亿美软通科技有限公司（简称"亿美软通"）、安科优选（深圳）技术有 限公司（简称"安科优选"）、深圳银之杰智慧科技有限公司（简称"智慧科技"）、 北京杰智融软件有限公司（简称"杰智融"）、深圳市科立发展科技有限公司（简 称"科立科技"）、 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-021 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZI10081 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-487,849,889.82 元， 实收股本为 706,640,535.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 1、2021-2024 年，受全球经济环境和市场竞争的影响，公司主营业务收入有所 下降，经营业绩下滑； 2、根据子公司亿美软通 2021 年、2022 年的实际经营情况，公司在相应年度对 收购亿 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度投资者保护工作报告 自 2010 年上市以来，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终 高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履 行相关承诺；完善投资者关系管理工作，增强与投资者的沟通交流，切实保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2024 年度公司投资者保护工作报告如 下： 一、严格履行相关承诺 公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方严格遵守 和履行作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司、上述股东及相关人员均遵守承诺，未发生违反相关承诺的情况。具体承 诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2024 年年度报告》 第六节重要事项"一、承诺事项履行情况"。 二、履行信息披露义务，提高信息披露质量 公司严格遵循信息披露原则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 组织董事会办公室工作人员认真学习中国证监会以及深圳证券交易所关于信息披露 的管理办法、规则、指引及备忘录等相关文件。公司对在中国证监会指定媒体披露 的信息进行逐 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-026 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 2024年度及累计业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 2022 年 2 月 28 日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》， 同意公司以自有资金 6,539.40 万元（实际交易价格根据业绩承诺期的业绩完成情况 确定）收购控股子公司安科优选（深圳）技术有限公司（原名"安科创新（深圳） 有限公司"，以下简称"安科优选"）之少数股东合计持有的安科优选 36.33%股权。 安科优选已于 2022 年 3 月 24 日办理完毕工商变更登记及备案手续，并成为公司的 全资子公司。具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2022-005）。 二、业绩承诺情况 根据 2022 年 2 月 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，积极落实股东大会的各项决议，推进公司治理水平提 高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职 责。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营。近年来，公司在综合金融 科技服务领域已经构建了比较完整的战略发展布局。在国家关于深化金融改革开 放、发力金融科技建设、加快数字经济发展、推进数字中国建设的政策引导下，公 司通过金融IT、人工智能、大数据等信息技术不断探索创新产品和服务，帮助金融 机构提升服务实体经济的效率，同时驱动金融产品、服务渠道、盈利模式等创新。 报告期内，公司引进了在互联网证券信息服务行业有丰富经验的人才队伍，计划以 子公司拓扑技术为经营主体，全力拓展互联网证券信息服务业务，进一步深化公司 在金融科技服务领域的业务布局。截至目前，公司在综合金融科技服务体系的业务 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司子公司安科优选（深圳）技术有限公司（以下简称"安科优选"）出口业 务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权有效期限内，安科 优选可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理在规定 额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关文件。 4、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 安科优选拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 700 万美元或等 值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-017 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 ...

注：以上数据如有尾差，系四舍五入导致。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-028 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性 原则，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资 产进行了减值测试后，判断存在可能发生减值的迹象，确定 2024 年度需计提资产减 值准备的明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 利润影响额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | | 应收账款 | 939.99 | 591.91 | -348.09 | | 其他应收款 | 12.23 | 273.00 | 260.76 | | 其他流动资产 | 118. ...