甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-128 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 1 二〇二三年十二月十八日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-132 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先 生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可 意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为支持公司经营发展，减轻公司债务压力，改善公司资产状况，公司与控股 股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）于 2023 年 12 月 18 日签 署了《债务豁免协议》。欧昊集团无条件且不可撤销地免除公司对其债务合计人 民币 335,850,000.00 元的偿还义务。双方就标的债务豁免事宜不存在任何争议或 纠纷。 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 54,016,826 股股 份，占公司 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 5、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关 法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次向 特定对象发行股票无需编 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三） 3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提 请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-123 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-127 的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-121 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）持有公司无限售条件流通股 47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%。欧昊集团本次质押其持有股份中的 3,878,448 股，占其持有公司股份总数的 8.17%，占公司总股本的 1.80%。本次质 押后，欧昊集团累计质押公司股份数量为 47,498,448 股，占其持有公司股份总数 的 100%，占其及一致行动人持有公司股份总数的 87.93%，占公司总股本的 21.99%。欧昊集团一致行动人赵晓东先生及程姝女士所持有本公司股份不存在质 押的情形。敬请投资者注意投资风险。 一、股份质押基本情况 用途的情况。 注：持股比例合计数与部分明细数相加之和，如有差异系四舍五入所致。公 司控股股东及其一致行动人不存在股份冻结情况。 二、控股股东及其一致行动人股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为： 公司控股股东为公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司整体业 务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致 公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等的规定。董事会就本次关联交易事项进行表决 时，在关联董事回避表决下通过了本次关联交易事项。因此，我们一致同意本次 担保暨关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独 ...

董事会战略委员会工作细则 二○二三年十一月 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律法规及《甘肃金 刚光伏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员会因委员辞职、免职或其他原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-116 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 11 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 22 日以现场及通讯表决的形式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司 董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》 同意公司与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称"广州旷视"）签署《借 ...