证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-130 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于 发出收购要约的议案》。具体内容如下： 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 公司本次发行对象为公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊 集团"）。本次发行前，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司股份 54,016,826 股， 占本次发行前公司总股本的 25.01%。按照本次发行股票数量上限 64,800,000 股 测算，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人赵晓东、程姝合计持有公司 42.31%的股份。因此，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人持有公司股份 的 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-124 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开的第七届董事会第四十三次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并获得中国证券 监督管理委员会做出的同意注册的决定。 特此公告。 甘肃金 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事 会第四十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件 的要求，经核查，我们认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向特 定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件；公司董事 会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们 一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A ...

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-129 甘肃金刚光伏股份有限公司 一、关联交易的基本情况 （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"）的发行数量为不超过 64,800,000 股的股份， 未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过人民币 93,895.20 万 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行 价格为 14.49 元/股；发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发 行的发行对象为广东欧昊集团有限公司（简称"欧昊集团"）。欧昊集团为公司 的控股 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-125 甘肃金刚光伏股份有限公司 1 金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案，《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及 相关文件已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意审阅。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时 间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末 作为报告出具基 ...

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，公司经营、财务状况及相关条件符合向特定对象发行 A 股股票的规 定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。我们同意将该事项提交公司董事会 审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们 作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七 届董事会第四十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 经审阅，我们认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》 《证券法》《注 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-126 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（曾用名"甘肃金刚玻璃科技股份有限公司""广 东金刚玻璃科技股份有限公司"，以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 内被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况 公告如下： 一、公司及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取处罚及其整改情况 2020 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会广东监管局向公司出具〔2020〕 3 号《 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 蒋万昌先生的书面辞职申请。蒋万昌先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公 司董事、董事会各专门委员会委员及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。蒋万昌先生的辞职不影响公司董事会正常运作，不对公司日常经营产生不 利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋万昌先生原定董事及副总经理任职期满日为 2024 年 4 月 22 日止。截至本 公告披露日，蒋万昌先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划所授予的 10 万股 限制性股票，均为已授予但尚未归属的第二类限制性股票。因蒋万昌先生离职， 公司将按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对该部分限 制性股票予以取消归属并作废失效。 公司董事会对蒋万昌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-133 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职暨 补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 93,895.20 万元（含本数）。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不超过人民币 93,895.20 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 公司拟将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，以增强公司的资金实 力，缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能 力，满足未来业务不断增长的营运需求，促进业务可持续发展和公司长期战略的 实施。 （二）可行性 本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下 简称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的 承诺： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-131 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十八日 1 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中 ...