甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球各主要经济体已对降低碳排放做出了明确承诺。欧盟、美国、日本、韩国等 计划在 2050 年实现碳中和。中国宣布将争取在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和。此外，2020 年 12 月 12 日，在全球 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-122 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会 议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通 过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 ...

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，公司经营、财务状况及相关条件符合向特定对象发行 A 股股票的规 定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。我们同意将该事项提交公司董事会 审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们 作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七 届董事会第四十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 经审阅，我们认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》 《证券法》《注 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 蒋万昌先生的书面辞职申请。蒋万昌先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公 司董事、董事会各专门委员会委员及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。蒋万昌先生的辞职不影响公司董事会正常运作，不对公司日常经营产生不 利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋万昌先生原定董事及副总经理任职期满日为 2024 年 4 月 22 日止。截至本 公告披露日，蒋万昌先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划所授予的 10 万股 限制性股票，均为已授予但尚未归属的第二类限制性股票。因蒋万昌先生离职， 公司将按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对该部分限 制性股票予以取消归属并作废失效。 公司董事会对蒋万昌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-133 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职暨 补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-125 甘肃金刚光伏股份有限公司 1 金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案，《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及 相关文件已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意审阅。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时 间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末 作为报告出具基 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事 会第四十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件 的要求，经核查，我们认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向特 定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件；公司董事 会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们 一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 93,895.20 万元（含本数）。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股 股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不超过人民币 93,895.20 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 公司拟将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，以增强公司的资金实 力，缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能 力，满足未来业务不断增长的营运需求，促进业务可持续发展和公司长期战略的 实施。 （二）可行性 本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-126 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（曾用名"甘肃金刚玻璃科技股份有限公司""广 东金刚玻璃科技股份有限公司"，以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 内被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况 公告如下： 一、公司及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取处罚及其整改情况 2020 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会广东监管局向公司出具〔2020〕 3 号《 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-127 的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三） 3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提 请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 ...