甘肃金刚光伏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙连平） 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人基本情况 本人孙连平，男，1974年出生，中国国籍，硕士学历，国际注册会计师，现 任上海扬盛印务有限公司财务总监，2022年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵军） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人赵军，男，1962年生，美国休斯顿大学工学博士，美国国籍，现任复朴 投资董事长，博实乐教育独立董事、碧桂园服务独立董事。2021年4月至今任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-030 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则， 经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围内的 2024 年度末各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全 面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2024 年度计提各项资产减值损失共计 220,697,456.51 元，详情如下表： 单位：元 | 类型 | 期初 | 本期计提/转回 | 本期核销/转 销/收 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-028 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资 租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率 超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃） 有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司 的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五十四次会议、第七届监事 会第四十七次会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展 融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联 董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-023 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见为 无法表示意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年上 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现就 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职 责。具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | | | 2024 年 3 | 第七届监事会第 | 3、《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开 | | | 月 8 日 | 三十九次会议 | 展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-025 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-178,390.50 万元，公司未弥补亏损金额为-178,390.50 万元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、亏损原因 2024 年，光伏市场整体竞争加剧、光伏行业产业链各环节产能加速投放，行 业供需关系失衡。报告期内，受行业竞争影响，电池及组件产品售价及毛利率持 续下行， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵军、孙连平的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赵军、孙连平及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事赵军、孙连平不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事赵军、孙连平符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-031 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"））根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上 述会计准则。 2023 年 ...