证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-103 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十一次 会议于 2025 年 12 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 22 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 的议案》 同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险 警示。 1、第七届董事会第六十一次会议决议。 1 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

甘肃金刚光伏股份有限公司管理人 金刚管字〔2025〕第24号 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 重整计划执行情况的监督报告 酒泉市中级人民法院： 2025 年 9 月 19 日，贵院裁定受理甘肃金刚光伏股份有 限公司（以下简称"金刚光伏"）的重整申请，并指定管理人。 2025 年 10 月 27 日，贵院裁定批准《甘肃金刚光伏股份有限 公司重整计划》（以下简称"重整计划"）并终止金刚光伏 重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称 《企业破产法》）及重整计划的相关规定，重整计划由金刚 光伏负责执行，管理人负责监督。根据金刚光伏提交的《关 于重整计划执行工作情况的报告》，截至目前，金刚光伏对 重整计划的执行情况已符合重整计划规定的"执行完毕的标 准"。现将重整计划执行监督情况报告如下： 一、重整计划执行工作的监督原则 （一）合法原则 监督工作应当依据《企业破产法》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和司法解释的 规定，确保重整计划的执行依法进行。 （二）公开原则 1 监督工作应当符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号--破产重整等事项》（深证上〔2025〕201 号 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《甘肃金刚 光伏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事，下同）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》 规定，继续履行董事职务： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二） ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-100 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十次会 议于 2025 年 12 月 16 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 19 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、深圳证券交易所规则及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一人，可 设副董事长一人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具 体情况如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-101 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开的第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十一条 下列事项由股东会以特别 | 第八十一条 下列事项由股东会以特别 | | | 决议通过： | | 决议通过： | …… | | …… | | | | （五） 连续十二个月内购买、出售重大 | | ...

公司章程 二〇二五年十二月 公司章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《甘肃金刚光伏股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则； （三）绩效考核与薪酬挂钩原则； （四）短期激励与长期激励相结合，激励与约 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-102 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东 会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 了第七届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 3:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-098）。 2025 年 12 月 19 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司 （以下简称"欧昊集团"）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公 司第七届董事会第六十次会议审议通过的 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕 ...