甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱新作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光伏 股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会资格审 查，董事会同意提名张栋梁先生、王泽春先生及孙爽女士为公司第八届董事会非 独立董事候选人，同意提名孙连平先生、邱新先生及刘志伟先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 上述人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规 定的任职条件。 上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生， 公司第八届董事会董事任期 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-004 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租 赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率 超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃） 有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司 的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第六十二次会议，审议通过了 《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担 保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰、孙爽对该议案回避 表决，公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联 交易事项。本次关联交易事项 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名邱新 为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 了第七届董事会第六十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公 司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 一、拟购买董高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、高级管理人员 1、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议决议； 2、第七届董事会第六十二次会议决议。 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权 公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员； 确定保险公 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志伟作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光 伏股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 附件： 李雪峰先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年任职于碧桂园控股集团，2018年至2022年担任广东欧昊集团有限公司智造板块 负责人，2020年5月至今任公司董事、董事长。 截至本公告日，李雪峰先生未直接持有公司股份，其持股50%的广东峰泽九 邦投资管理有限公司持有公司控股股东广东欧昊集团有限公司1.5%股权，其配偶 程姝女士持有公司446,800股股票，因曾任职控股股东而与公司控股股东广东欧 昊集团有限公司互为一致行动人，现已不在控股股东任职。除上述情形外，李雪 峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名孙连 平为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙连平作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光 伏股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日 7、出席对象： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议 ...