甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名邱新 为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志伟作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光 伏股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 1 附件： 李雪峰先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年任职于碧桂园控股集团，2018年至2022年担任广东欧昊集团有限公司智造板块 负责人，2020年5月至今任公司董事、董事长。 截至本公告日，李雪峰先生未直接持有公司股份，其持股50%的广东峰泽九 邦投资管理有限公司持有公司控股股东广东欧昊集团有限公司1.5%股权，其配偶 程姝女士持有公司446,800股股票，因曾任职控股股东而与公司控股股东广东欧 昊集团有限公司互为一致行动人，现已不在控股股东任职。除上述情形外，李雪 峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃金刚光伏股份有限公司董事会现就提名孙连 平为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 甘肃金刚光伏股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙连平作为甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃金刚光 伏股份有限公司董事会提名为甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日 7、出席对象： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-001 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议于 2026 年 1 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2026 年 1 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所徐安昌律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、 盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-107 甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三），下午 3:30 网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间 2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆 厅会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：会议由公司董事长李雪峰先生主持 6 ...

格隆汇12月26日丨*ST金刚(300093.SZ)公布，深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示， 公司股票自2025年12月29日起撤销因重整而实施的退市风险警示。公司仍因触及《股票上市规则》第 10.3.1条第（一）、（二）、（三）项规定及第9.4条第（六）项规定继续被实施退市风险警示及其他风 险警示，公司股票简称仍为"*ST金刚"，股票代码仍为"300093"，股票交易日涨跌幅限制仍为20％。 ...