2025 年 4 月 11 日经公司第七届董事会第五十三次会议批准，公司全资子公司或 孙公司苏州金刚光伏科技有限公司、甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源 电力（甘肃）有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司以不能清偿到期债务 且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请重整。该议案 尚未经公司股东大会审议。上述重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不 确定性。 上述情况表明存在可能导致对金刚光伏持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定 性，上述不确定事项之间存在相互影响，其对财务报表产生的累积影响重大且具有广 泛性。 因此，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，进而无 法对金刚光伏管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审计 意见。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）对甘肃金刚光 伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"或"公司"）2024 年度财务报表和内部控 制有效性进行了审计并 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-026 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等） 二、监事会意见 经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事 对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

| | 金刚光伏（酒泉） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 84.39 | | 72.36 | 12.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 228.20 | | 228.20 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 2,631.32 | | | 2,631.32 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 8,166.89 | | 1,457.97 | 6,708.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 60,112.20 | | | 60,112.20 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵军、孙连平的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赵军、孙连平及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事赵军、孙连平不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事赵军、孙连平符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-028 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资 租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率 超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃） 有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司 的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五十四次会议、第七届监事 会第四十七次会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展 融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联 董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-025 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-178,390.50 万元，公司未弥补亏损金额为-178,390.50 万元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、亏损原因 2024 年，光伏市场整体竞争加剧、光伏行业产业链各环节产能加速投放，行 业供需关系失衡。报告期内，受行业竞争影响，电池及组件产品售价及毛利率持 续下行， ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十七次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-031 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"））根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上 述会计准则。 2023 年 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-034 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 欢迎广大投资者积极参与。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（ ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-023 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见为 无法表示意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年上 ...