证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-026 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等） 二、监事会意见 经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事 对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十七次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 ...

截至 2024 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 99 人，注 册会计师人数 350 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额 32,267.90万 元，其中审计业务收入 26,948.44 万元，证券业务收入 13,143.51 万元。2024 年度 上市公司年报审计客户家数 30 家，审计收费总额 3,410.21 万元，上市公司主要行 业包括医药制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业、化学原料及化学制品 制造业、通用设备制造业等。 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-027 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 下： 单位：万元 1、本次2025年度日常关联交易预计需股东大会审议通过； 2、本次关联交易均参照市场公允价格定价，不存在损害公司和公司股东利 益的情形，公司及子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及子公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年拟与广东欧昊集团有限公司（以 下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关联交易，关联交易的主要内容 为公司向关联方公司销售商品及采购服务，预计额度分别为不超过50,000万元、 不超过1,000万元。上一年度公司预计发生日常关联交易50,000万元，实际发生0 万元。 关联董事李雪峰、孙爽及 ...

2025 年 4 月 11 日经公司第七届董事会第五十三次会议批准，公司全资子公司或 孙公司苏州金刚光伏科技有限公司、甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源 电力（甘肃）有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司以不能清偿到期债务 且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请重整。该议案 尚未经公司股东大会审议。上述重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不 确定性。 上述情况表明存在可能导致对金刚光伏持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定 性，上述不确定事项之间存在相互影响，其对财务报表产生的累积影响重大且具有广 泛性。 因此，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，进而无 法对金刚光伏管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审计 意见。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）对甘肃金刚光 伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"或"公司"）2024 年度财务报表和内部控 制有效性进行了审计并 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实 履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出 的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持 续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，光伏行业周期下行，光伏产业链各环节竞争加剧，产能激增，供 需失衡导致全产业链价格暴跌，电池及组件产品售价及毛利率持续下行，且公司 破产重整事项对公司正常经营造成重大影响，公司产能利用率持续低位，产品毛 利持续为负，导致亏损持续增加。公司全年实现营业总收入为 12,367.46 万元， 较去年同期下降 78.69%；营业利润为-75,669.79 万元，较去年同期下降 84.05%； 实现归属于上市公司股东的净利润-79,525.40 万元，较上年同期减少 119.83%。 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-034 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 欢迎广大投资者积极参与。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（ ...

| | 金刚光伏（酒泉） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 84.39 | | 72.36 | 12.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 228.20 | | 228.20 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 2,631.32 | | | 2,631.32 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 8,166.89 | | 1,457.97 | 6,708.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 60,112.20 | | | 60,112.20 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 1 （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报 告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的 要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及 内部控制有效性出具了无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情况。监事会 同意《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切 实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳 定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表和内部 ...