甘肃金刚光伏股份有限公司 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发 展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的经理及 经理层的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司 章程》和本细则的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨 慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利， 从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极 执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响 的，应及时 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-039 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十八次 会议于 2024 年 5 月 31 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 6 月 4 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 为提高对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，实现公司统筹资源配置 和业务布局，同时降低公司关联交易，同意公司与控股股东广东欧昊集团 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有 效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资 是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融 机构长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原 则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，应遵从公司的统筹安 排，合理规划； （二 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、杨怡玟律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-038 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四），下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 30 日（星期四） 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 50,526,648 股，占公 司总股份的 23.3920%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-037 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，待开庭 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：141,342,886.33 元 4、对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 2024 年 5 月 27 日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）因融资租赁合同纠 纷案收到上海金融法院送达的《应诉通知书》（（2024）沪 74 民初 315 号）。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：上海金融法院 （二）受理地点：上海市 （三）诉讼当事人： 原告：芯鑫融资租赁有限责任公司 被告一：苏州金刚光伏科技有限公司（原名称：吴江金刚玻璃科技有限公司） 被告四：广东欧昊集团有限公司 被告五：长沙经济技术开发区威尼斯酒店有限公司 （ ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥44,231,203.23, a decrease of 75.68% compared to ¥181,898,797.62 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥84,119,176.12, representing a decline of 94.80% from -¥43,183,211.22 year-over-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.3894, down 94.80% from -¥0.1999 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -102,336,117.30 CNY, compared to -44,583,887.69 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[18] - Operating profit for the first quarter was -102,383,387.65 CNY, compared to -44,407,189.09 CNY in the previous year, indicating a worsening operational performance[18] - The total comprehensive income for the first quarter was -102,411,528.37 CNY, compared to -41,701,400.25 CNY in the previous year, reflecting a significant increase in overall losses[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥36,803,122.38, a decrease of 16.89% compared to -¥31,484,132.06 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -36,803,122.38 CNY, compared to -31,484,132.06 CNY in the previous year, indicating increased cash burn[22] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 63,360,143.07 from CNY 71,189,171.53, a decline of 11.4%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2,578,898.58 CNY, down from 131,973,336.72 CNY at the end of the previous year, indicating a liquidity squeeze[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,835,344,420.15, down 2.59% from ¥2,910,689,020.50 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,835,344,420.15, down from CNY 2,910,689,020.50, a decrease of 2.6%[15] - Total liabilities increased to CNY 2,908,935,404.73 from CNY 2,881,868,476.71, an increase of 0.9%[15] - Non-current liabilities decreased to CNY 764,793,163.02 from CNY 1,088,635,592.05, a reduction of 29.7%[15] - The equity attributable to shareholders was -¥57,726,171.74, a significant decrease of 318.10% from ¥26,468,016.71 at the end of the previous year[5] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to a reduction in orders during the reporting period[9] - The low capacity utilization rate and high overall costs contributed to the significant net loss[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 44,231,203.23, a decrease of 75.7% compared to CNY 181,898,797.62 in the same period last year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 144,624,264.39, down from CNY 225,087,682.00 in the previous year, reflecting a reduction of 35.7%[17] - Total revenue from sales and services received was 97,527,755.78 CNY, down from 162,817,628.13 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 40%[21] Research and Development - Research and development expenses increased to 8,773,549.73 CNY from 4,658,346.83 CNY, marking a rise of approximately 88% year-over-year, highlighting a focus on innovation[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,441[10] Financial Reporting - The company reported non-operating income of ¥39,735.60 after accounting for various adjustments[7] - The company incurred financial expenses of 23,625,537.21 CNY, slightly up from 22,507,698.98 CNY, primarily due to increased interest expenses[18] - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24]