证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-023 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟购买董监高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 1 亿元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第七届董事会各专门委员会委员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务 和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-015 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-014 甘肃金刚光伏股份有限公司 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对本公司及 控股子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司 2024 年 3 月 4 日披露《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-004）至 本公告披露日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 19,985,862.76 元（未考虑延迟支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 最近一期经审计净资产的 80.78%。其中，公司及控股子公司作为原告的案件合 计金额为 0 元，作为被告的案件合计金额为 19,985,862.76 元。现披露相关诉讼、 仲裁案件的基本情况。 一、累计新增诉讼、仲裁事项情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁金额累计为人民币 19,985,862.76 元（不含以及前期已履行披露义务的案件金额）。具体情况如下： 1 关于累计诉讼、 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二），下午 3:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。 本次会议的召集和召 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所马宇曈律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于子公司获得金融机构综合授信额度及相关担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第十七次会议，于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的 议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度，额度合计不超过 90,000 万元，其中向银行申请综合授信额度不超过 40,000 万元，向非银金融机 构申请开展融资租赁业务授信额度不超过 50,000 万元。同时，公司控股股东广 东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）拟为公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度提供连带责任担保，金额不超过 90,000.00 万元，公司及子公司 拟为子公司上述向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保，担保金额不超过 90,000.00 万元。具体担 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-008 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金向控股 子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称"金刚羿德"）及其全资子 公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）提供不超 过 10 亿元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率按不低于中国 人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于公司当期实际对外银行融资综合利 率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际 占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。 2、金刚羿德少数股东截至本公告日已累计向其及其子公司提供借款 55,041.87 万元，在公司提供的财务资助金额达到公司与少数股东在金刚羿德中 的相对持股比例后，少数股东将提供同比例财务资助或担保。 为满足控股子公司金刚羿德及其全资子公司欧昊电力日常经营和业务发展 资金需要，在不影响公司正常 ...

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，公司 2024 年拟 与广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关 联交易。关联交易的主要内容为公司向关联方公司销售商品，预计公司 2024 年 度日常关联交易金额不超过 5 亿元。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十九次 会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持， 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常生产经营所 需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公 司将按照平等互利的 ...