甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 应收账款 | .12 449 | | | | .12 449 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 24 .50 | | | 1 .00 | 23 .50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧昊新能源电力（甘肃） | 合并范围关联方 | 应收账款 | | 834 .95 | | | 834 .95 | 销售 | 经营性往来 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 广东金刚玻璃科技（澳 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6 ,972 .89 | 99 .76 | | | 7 ,072 .65 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | 门）有限公司 | | | ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310180 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 五、强调事项 中国•北京 中国注册会计师： 我们认为，公司于 2023 年 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

2 | | | | | 7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 8 | 第七届监事会第 | 认购协议的议案》 | | 10 | | | | 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | 月 29 | 日 | 三十一次会议 | | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 1、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利 | | 11 | 月 6 | 日 | 三十二次会议 | 益的议案》 | | | | | | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 事项的议案》 | | 12 | 月 25 | 日 | 三十三次会议 | 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 | 第七届监事会第 | | | 13 | 10 月 | 23 | | 1、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 | | | 日 | | 三十四次会议 | | | | 2023 | 年 | ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-025 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事 会第四十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根 据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续 聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见为 标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 ...

一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 17 | 17 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 否 | 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙连平） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

现就本人2023年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | 本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事 会的情况。在任期内，我对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 三、应对措施 2024 年度公司为致力于内部成本管控，推动资源整合，提高经营效率，结合 1 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-98,865.10 万元，公司未弥补亏损金额为-98,865.10 万 元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业总收入 58,044.75 万元，较上年 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the year 2023, primarily due to accelerated capacity expansion in the photovoltaic industry, leading to a general decline in terminal product prices and intensified competition [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 580,447,459.69, representing an increase of 11.20% compared to CNY 522,007,114.30 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 361,764,153.98, a decrease of 34.30% from CNY 269,452,835.33 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.34% to CNY 126,532,709.18 from CNY 311,216,407.00 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,910,689,020.50, an increase of 17.56% from CNY 2,440,905,920.00 at the end of 2022 [24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -1.6748, a decrease of 34.31% from CNY -1.2475 in 2022 [24]. - The company reported a total of CNY 5,685,119.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of CNY 1,477,155.50 in 2022 [34]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of CNY 188,716,493.28 [29]. - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [27]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in high-efficiency heterojunction solar cells [18]. - The company is expanding its market presence through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions [18]. - The company’s future development outlook includes potential improvements in profitability measures [4]. - The company plans to enhance its financial strength and reduce its debt ratio through the successful completion of the private placement [68]. - The company aims to align with national goals for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, anticipating a shift in the energy structure towards renewable energy [107]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 39 core personnel to enhance motivation and stability [67]. - The company is investing in a new 4.8GW high-efficiency heterojunction (HJT) battery and module project in Jiuquan, which will expand production capacity [65]. - The company plans to strengthen its domestic and international marketing teams to ensure rapid promotion of new capacity and improve customer service levels [110]. - The company will continue to attract talent in the photovoltaic industry to build a robust talent system and improve employee motivation [114]. Market and Industry Trends - The global solar photovoltaic (PV) industry is experiencing continuous growth, with new installed capacity expected to reach 240GW-330GW from 2022 to 2025, driven by technological maturity and policy support [43]. - In China, the photovoltaic market is projected to add between 95GW to 140GW of new installed capacity from 2023 to 2030, indicating significant growth potential [44]. - The market share of heterojunction batteries is expected to grow from less than 3% in 2023 to around 30% by 2030, with a projected annual market scale increase exceeding CNY 190 billion [55]. - The company’s N-type monocrystalline heterojunction solar cells have achieved a conversion efficiency of 25.2%, meeting the predetermined efficiency levels and gaining market recognition [48]. Risk Management - Future plans and development strategies are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks [6]. - The company has outlined various risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [6]. - The company acknowledges risks from macroeconomic fluctuations, market competition, raw material price volatility, and management challenges due to scale expansion [117][119][120][121]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations, and continuously improving internal control systems [127]. - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring complete operational capability [131]. - The company emphasizes the importance of independent directors in the decision-making process regarding profit distribution [165]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements, ensuring compliance with industry standards [130]. Employee and Management Compensation - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 3.8485 million [147]. - The chairman, Li Xuefeng, received a pre-tax remuneration of RMB 425,000 [149]. - The general manager, Wang Zechun, received a pre-tax remuneration of RMB 240,000 [149]. - The company has a structured remuneration decision process based on position, tenure, and performance evaluations [147]. - The company has established a comprehensive salary system and incentive mechanism to ensure fair and competitive compensation for employees [161]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company is committed to environmental responsibility, actively preventing and managing environmental impacts, and adopting new technologies to reduce pollution [185]. - The company emphasizes safety in production and operational activities, aiming to minimize accidents and create a harmonious safety atmosphere [184]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on legal compliance, stakeholder communication, and promoting sustainable development [181]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion CNY for 2024, which reflects an ambitious growth rate of 25% [196]. - New product development includes the launch of a solar panel technology that improves efficiency by 10%, expected to be commercially available in Q2 2024 [197]. - The company plans to expand its market presence by entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 30% increase in international sales [198].

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...