审计报告 永证审字（2024）第 110027 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金刚光伏 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金刚光伏，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-021 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则， 经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围内的 2023 年度末各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全 面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2023 年度增加各项资产减值准备共 114,550,291.91 元，详情如下表： 单位：元 | 类型 | 期初 | 本期计提/转回 | 本期核销/转销 | 其他 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行 公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各 项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升 11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75 万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元， 较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公 司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由 材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合 ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃金刚光伏股份 有限公司（以下简称"金刚光伏"）的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了永证审字（2024）第 110027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定的要求，金刚光伏公司编制了本专项审核报告后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外 披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚光伏公司的责任。我们的 责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-023 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟购买董监高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 1 亿元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第七届董事会各专门委员会委员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务 和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-015 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-014 甘肃金刚光伏股份有限公司 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对本公司及 控股子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司 2024 年 3 月 4 日披露《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-004）至 本公告披露日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 19,985,862.76 元（未考虑延迟支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 最近一期经审计净资产的 80.78%。其中，公司及控股子公司作为原告的案件合 计金额为 0 元，作为被告的案件合计金额为 19,985,862.76 元。现披露相关诉讼、 仲裁案件的基本情况。 一、累计新增诉讼、仲裁事项情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁金额累计为人民币 19,985,862.76 元（不含以及前期已履行披露义务的案件金额）。具体情况如下： 1 关于累计诉讼、 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二），下午 3:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。 本次会议的召集和召 ...