本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2024 年 3 月 1 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 1 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以资产抵押进行借款的议案》 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-002 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开的 第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以资产抵押进行借款的议案》。 现就本次交易的具体情况公告如下： 一、抵押融资事项概述 为满足公司日常运营需要，公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称 "广州旷视"）签署《借款合同》及《最高额抵押合同》，广州旷视向公司提供 2.75 亿元的借款，公司子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏 州型材"）及苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）以其部分土 地、房产为前述借款提供抵押担保。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，本次抵 押融资事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于以资产抵押进行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方的基本情况 企业名称：广州旷视管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91440 ...

2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯及现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-138 甘肃金刚光伏股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司不存在需披露业绩预告的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-136 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 50,016,948 股，占公司 总股份的 23.1560%，其中中小 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 公司章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 ...

关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-137 甘肃金刚光伏股份有限公司 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独 立董事的议案》。同意推选孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人及董 事会战略委员会委员，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，任期自股 东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、 副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-133）。 2023 年 12 月 28 日，公司召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙爽女士为 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 2381008/ZYZ/cl/cm/D4 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 ...

关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的 关注函的回复 永证专字（2023）第710437号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于2023年12月19日下发的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第327号）（以下简称"《关注函》"）收悉。本所作为甘肃金刚光 伏股份有限公司（以下简称"公司"、或"金刚光伏"）年度财务报表审计的注册会计 师，根据关注函的要求，在审慎复核的基础上对关注函相关问题回复如下： 特别说明：如无特别说明，货币金额单位为人民币元，以下回复中若出现各分项数值之和与总数 尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 问题一、1.你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子公司吴江金刚玻璃科 技有限公司（以下简称吴江金刚）于2023年12月14日签订《债务转让协议》，吴江金刚将 其对欧昊集团尚未清偿的债务合计33,585.00万元转移给公司，与本次债务豁免金额相同。 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具体情况，包括但不限于债务 形成时间、形成原因、是否存在商业实质、欧昊集团是否已取得合法有效的债权人资格； 若有关债务因吴江金刚接受欧昊集团借款所产生，请说明 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简 称"金刚光伏"、"公司"或"上市公司"）委托，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2023 年 12 月 19 日出具的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 327 号）（以下简称"《关注函》"）中相关事宜，根据相关法律、行政法规、 行政规章以及规范性文件的要求，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所核查了由金刚光伏提供的有关文件。在核查过程中， 就有关必要的问题，本所向金刚光伏进行了适当的询问和调查。对于有关文件中未包括 但对本专项核查意见至关重要的事实，本所则依赖于金刚光伏或其他有关单位出具的文 件。 本所在出具本专项核查意见之前已得到金刚光伏的保证，即其已向本所提供了出具 本专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，提供或披露了 出具本专项核查意见所需的全部有关事实，向本所提供的有关副本材料或复印件与原件 一致。 上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司关注函 之专项核查意见 致：甘肃金刚光伏股份有限公司 2331004/ZYZ/cl/cm/D1 本专 ...

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 327 号）（以下简称"关注函"）。收到 关注函后，公司董事会对此高度重视，并对关注函所涉及的事项进行了认真核查， 现回复如下： 一、你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子公司吴江金刚玻璃 科技有限公司（以下简称吴江金刚）于 2023 年 12 月 14 日签订《债务转让协议》， 吴江金刚将其对欧昊集团尚未清偿的债务合计 33,585.00 万元转移给公司，与 本次债务豁免金额相同。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-135 甘肃金刚光伏股份有限公司 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具体情况，包括但不 限于债务形成时间、形成原因、是否存在商业实质、欧昊集团是否已取得合法有 效的债权人资格；若有关债务因吴江金刚接受欧昊集团借款所产生 ...