甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见 我们认为，经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必 要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是 公允的、合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。综上，我们一致同意 本次关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 孙连平： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云库 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-097 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 1 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会 1、审议通过了《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第七届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见 我们认为，经公司自查，确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年 1月至6月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性， 均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。我们一致同意该事项并提交董 事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： 孙连平： 年 月 日 2 ...

Financial Performance - The company's net profit for the first half of 2023 was -916.84 thousand yuan, compared to -5,151,737.09 thousand yuan in the same period of 2022, indicating a significant improvement[27]. - Operating profit for the first half of 2023 was 25,583.16 thousand yuan, a recovery from a loss of -5,151,736.65 thousand yuan in the previous year[27]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was -908,931.16 thousand yuan, compared to -5,151,737.09 thousand yuan in the same period of 2022[28]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to -8,263.14 thousand yuan from -3,781,861.57 thousand yuan in the previous year[27]. - The company recorded other income of 105,000.00 thousand yuan, a decrease from 127,435.96 thousand yuan in the previous year[27]. - The company incurred asset impairment losses of -1,198,368.23 thousand yuan, with no corresponding figure reported for the previous year[27]. - The net loss attributable to the parent company shareholders was approximately -106.02 million, compared to -97.37 million in the previous period, indicating an increase in losses of about 8.5%[38]. - The total comprehensive loss for the period was -122.37 million, up from -107.49 million, reflecting a year-over-year increase of approximately 13.8%[38]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.4908, compared to -0.4508 in the previous period, showing a decline in earnings per share of about 8.8%[38]. - The total comprehensive income for the current period shows a decrease of CNY 5,151,737.09, indicating a significant decline in profitability[69]. Assets and Liabilities - The company's current assets as of June 30, 2023, totaled CNY 605,814,234.67, a decrease from CNY 827,142,377.67 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 26.67%[17]. - The total liabilities as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,858,052,902.55, compared to CNY 2,371,523,838.22 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 20.49%[20]. - The company's total non-current liabilities increased from CNY 823,645,468.30 at the beginning of the year to CNY 1,051,577,990.40, reflecting a rise of approximately 27.61%[20]. - The company's total equity attributable to shareholders was reported at CNY -72,961,242.23 as of June 30, 2023, compared to CNY 24,742,325.86 at the beginning of the year, indicating a significant decline[20]. - The company has provided guarantees exceeding 50% of its net assets, totaling CNY 301,341,460, which raises concerns regarding financial stability[6]. - The company's total assets at the end of the reporting period amount to CNY 4,518,103,339.01, reflecting the overall financial position[69]. Revenue and Sales - Revenue from sales of goods and services received cash of 245,469,849.22 yuan, up from 233,370,944.33 yuan in the first half of 2022[28]. - Total revenue reached 908.0 million, showing a slight increase from the previous period[47]. Cash Flow and Dividends - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -45,411,936.81 yuan, an improvement from -359,307,678.91 yuan in the first half of 2022[28]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[33]. Accounting Policies and Compliance - The financial statements were prepared based on the going concern assumption, adhering to the relevant accounting standards[53]. - The company has implemented specific accounting policies regarding fixed asset depreciation and revenue recognition, ensuring compliance with relevant accounting standards[72]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[73]. - The financial report complies with the disclosure regulations set by the China Securities Regulatory Commission[53]. Risk Management and Strategic Focus - The company is focusing on risk management and has outlined potential risks and countermeasures in its report[32]. - The company continues to focus on enhancing its operational efficiency and market expansion strategies[64]. - The company is engaged in ongoing research and development efforts to enhance its product offerings and market competitiveness[70]. - The company actively engages in technology research and product innovation, adhering to green business principles and contributing to sustainable development[171]. Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 4,559,918,885.10, with a share capital of CNY 2,160,000,000.00 and capital reserves of CNY 3,868,448,810.11[65]. - The company has a total of 216 million shares outstanding, all of which are unrestricted shares[70]. - The company has a total share capital of 216 million shares, fully owned by the shareholders[183]. Legal and Contingent Liabilities - The company is involved in a lawsuit with a claimed amount of 30.34 million yuan, which has been recognized as a contingent liability[173]. Environmental and Ethical Considerations - The company has not disclosed any significant environmental information, which may impact its operations[174]. - The company maintains a commitment to fair competition and respects the rights of suppliers and customers, aiming for long-term stable partnerships[196].

1 | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6,972.89 | 224.46 | | | 7,197.35 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 84.60 | | | 3.99 | 80.61 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | | 广东金刚特种玻璃工程有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 3,511.00 | 628.40 | | 95.11 | 4,044.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京金刚盾防爆科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 837.38 | | | 4.39 | 832.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南京金刚防火科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 338.82 | 1,266.52 | | | 1,605.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 凤凰 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事 项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料 后，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 进行了认真的核查，现发表专项说明如下: 1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况； 2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制 公司为他人提供担保。 公司的各项担保均已按照相关法律法规的规定履行了相应审批程序。公司 及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。 （ ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-090 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 1 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-091 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监 事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-095 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨 慎性原则，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围 内的 2023 年 6 月 30 日各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程 等资产进行了全面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，公司 2023 年 1-6 月增加各项资产减值准备共 30,367,708.39 元，详情如下表： 二、本次计提资产减值损 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...