甘肃金刚光伏股份有限公司监事会 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据合理，符合公司发展战 略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民 币 104,198.40 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动 资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 1 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 3．优化资本结构，提高公司抗风险能力 随着公司业务的转型升级，公司的资产负债率呈上升趋势。本次发行将有利 于公司构建多层次的 ...

1 《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露事项不代表审批 机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第七届董事会第三十五次会议，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股票 的相关议案。《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》已于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议、第七届监事会第二十六次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年度 股东大会审议通过。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股 票预案的相关内容进行了修订。 | | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 根据修订后的发行方案，修改发行对象、定 | | | | 价基准日和发行价格、发行数量、募集资金 | | | | 总额及用途等相关内容 | | 释义 | | 更新部分名词释义 | | 第一 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-079 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-087 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 2、股权登记日不变：2023 年 8 月 21 日（星期一） 3、本次股东大会增加《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的议案》、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关 甘肃金刚光伏股份有限公司 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的独立意见 针对本次会议审议的《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，我们认为，公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司经营发展的实际情况 和公司发展战略，该方案的实施有利于增强公司的持续盈利能力和综合竞争力；符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 编号：2023-004 甘肃金刚光伏股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观 □其他 国金证券、中泰证券、平安基金、永赢基金、远信投资、华泰证 参与单位名称 券、紫阁投资、易方达基金、中金公司、宏利基金、相生资产、首 及人员姓名 创证券、国海证券、沣谊投资、民生证券、海通证券、华鑫证券 时间 2023 年 7 月 19 日 上午 9:00-11:00 地点 公司会议室 首席技术官：严春来先生 上市公司接待 董事会秘书：郭娟女士 人员姓名 证券事务代表：康青松先生 主要问答情况如下： 1、公司光伏项目情况介绍 2021 年 6 月，公司业务转型升级，布局异质结光伏，在吴江及酒 泉陆续投建了 1.2GW 及 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目。其 投资者关系活 动主要内容 中，苏州吴江 1.2GW 异质结项目两条单面微晶产线正在持续稳定生 产；酒泉 4.8GW 异质结项目，目前已进场的双面微晶产线陆续进入 调试、量产爬坡阶段。 在成本方面，公司在 2023 年初 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 编号：2023-003 回答：尊敬的投资者，您好！银包铜产品目前的验证结果表明银 包铜的使用对电池片效率的影响非常小，可以满足产品要求，目前公 司已完成验证并具备量产能力，根据客户订单要求匹配相关技术。目 前公司验证的银包铜比例为 50:50，继续降低银含量对降低成本影响 有限，进一步降银需要寻求其他的技术路线，比如电镀铜。感谢您的 关注！ 提问 3：公司目前对原有传统业务的规划？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司未来仍然会集中主要资源投入 在 HJT 电池片业务，对于原来防火门窗、型材等传统业务一直在做完 工、结算、梳理、清理及剥离，2022 年公司已经完成了大部分传统业 务资产的剥离。感谢您的关注！ 提问 4：公司有考虑寻找切片代工来解决薄片化带来的硅片供应 问题？ 甘肃金刚光伏股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 社会公众投资者等 时间 2023 年 5 月 17 日 下午 15:00-16:00 地点 进门财经（htt ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-054 甘肃金刚光伏股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开时间和方式 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其摘 要已于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为使投资者能够进一步了解公司 2022 年度报 告内容及经营情况，公司定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00-16:00 举 办 2022 年度业绩网上说明会。 二、投资者参与方式 1、电脑端参会方式：https://s.comein.cn/A1twQ 2、手机端参会方式：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"金刚光伏" 或"300093"进入"金刚光伏 (300093) 2022 年度网上业绩说明会"，或扫描下 方二维码参会。 1 三、投资者问题征集 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年 ...