第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-063 易联众信息技术股份有限公司 《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告》详见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 《第六届董事会第四次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 12 月 9 日下午 16:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提 议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电话、微信、电子邮件等方 式发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均亲自出席了 本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符 合法律、行政 ...

Market Performance - The digital watermark concept increased by 0.83%, ranking 7th among concept sectors, with 12 stocks rising, including Hengxin Dongfang which hit the daily limit with a 20% increase, and Hongbo Shares also reaching the limit [1] - The top gainers in the digital watermark sector included ST Yilianzhong, Pingzhi Information, and Ruike Laser, with increases of 10.29%, 3.36%, and 2.06% respectively [1] Capital Flow - The digital watermark sector saw a net inflow of 394 million yuan from main funds, with 12 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - Hongbo Shares led the net inflow with 417 million yuan, followed by Hengxin Dongfang, Electric Science Network Security, and ST Yilianzhong with net inflows of 216 million yuan, 35.43 million yuan, and 13.20 million yuan respectively [2] Stock Performance Metrics - The top stocks by net inflow ratio included Hongbo Shares at 69.30%, Hengxin Dongfang at 24.41%, and ST Yilianzhong at 7.66% [3] - The performance metrics for key stocks in the digital watermark sector showed Hongbo Shares with a daily increase of 10.01% and a turnover rate of 6.64%, while Hengxin Dongfang had a daily increase of 20.04% with a turnover rate of 23.37% [3][4]

Market Performance - The A-share market in Fujian continues to strengthen, with notable stocks such as Zhongchuang Environmental Protection hitting a 20% limit up, and Deyi Cultural Innovation rising over 12% [1] - Several companies, including Shuhua Sports, Longzhou Co., and Xinha Food, achieved multiple consecutive limit ups, indicating strong market interest [1] - Anji Food has recorded six consecutive limit ups, while Longzhou Co. and Shuhua Sports have five and four consecutive limit ups, respectively [1] Economic Development Initiatives - The Xiamen Municipal Committee released suggestions for the 15th Five-Year Plan, emphasizing the acceleration of building a cross-strait common market [2] - The plan includes optimizing the business environment related to Taiwan, exploring free trade for goods, and enhancing the cross-strait transportation system [2] - The initiative aims to establish Xiamen as a hub for cross-border e-commerce and improve direct shipping routes between Taiwan and Xiamen [2] Stock Performance Summary - Zhongchuang Environmental Protection (300056) has a market cap of 3.971 billion with a year-to-date decline of 22.44% despite a recent 20.05% increase [3] - Deyi Cultural Innovation (300640) shows a significant year-to-date increase of 60.87%, with a market cap of 2.814 billion [3] - Shuhua Sports (605299) has a market cap of 6.417 billion and a year-to-date increase of 103.49% after a recent 10.04% rise [3] - Longzhou Co. (002682) has a market cap of 5.365 billion and a year-to-date increase of 125.53% following a 10.03% rise [3] - Anji Food (603696) has a remarkable year-to-date increase of 189.47% with a market cap of 5.541 billion after a 9.99% rise [3]

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡传雨 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任易联众信息技术股份有限公司独立董 事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 胡传雨 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：被提名人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响其担任易联众信息技术股份有限公司独立董事独立性的 关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

声明人 徐常亮 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 方勤华 提名 为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任易联众信息技术股份有限公司独立董 事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

提名人 方勤华 现就提名 徐常亮 为 易联众信息技术 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响被提名人担任易联众信息技术股份有限 公司独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

特此承诺。 本人徐常亮被提名为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日， 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：徐常亮 2025 年 12 月 4 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-062 易联众信息技术股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到 控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）、持股 1%以上股东方勤华先 生书面提交的临时提案函件及提案相关附件材料，股东分别提请公司董事会将《关于选举 胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董 事会独立董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时 股东会审议。具体情况详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决议于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，并于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-058）。 2025 年 12 月 5 日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城 发科技"）及公司持股 1%以上股东方勤华先生分别向公司董事会书面提交了关于 提请公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函件及提案相关附件材料， 分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的 方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、临时提案的内容 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025 ...