2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张月波，自 2023 年 2 月 6 日担任易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 易联众信息技术股份有限公司 一、基本情况 张月波，男，生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历， 中共党员；高级会计师。2001 年 6 月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学 硕士学位。1992年3月至1995年6月任中国农村发展信托投资公司财务处处长， 1983 年 7 月至 1992 年 3 月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。1995 年 7 月加入中国民生银行，至 1996 年 1 月担任筹备组组员，于 1996 年 1 月至 1996 年 10 月担任总行会计部副主 ...

易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人乔红军，自担任易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，在 2024 年度工作中，积极了解公司经营情况，认真履行职责，恪尽职守， 仔细审阅了公司董事会的各项议案材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议， 客观、公正、独立作出判断，积极维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人乔红军，男，生于 1967 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科 学历，中共党员；律师、注册会计师（非执业）、高级经济师。1989 年 7 月毕 业于厦门大学财金系财政学专业。1989 年 9 月至 1989 年 12 月，厦门灿坤电器 有限公司职员，1989 年 12 月至 1999 年 3 月担任厦门市审计师事务所科员、副 所长；1999 年 4 ...

发挥独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2024 年度履行 独立董事职责情况如下： 易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王斌，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分 一、基本情况 王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更 名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独 立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求，不 ...

易联众信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人卢永华，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，客观公正地对相关议案发表独立意见，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卢永华，男，生于 1954 年 12 月，中国国籍，会计学博士，会计学教授， 无境外永久居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读， 获学士学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研 工作；期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大 学管理学 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-014 易联众信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于续聘2025年度审计机构的公告 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见为 保留意见。 2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公 司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 （1）基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无 注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-012 易联众信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-247,868,103.98 元，公司实 收股本 430,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司继续为国家医保局、国家人社部等民生部委提供信息化技 术服务，巩固和深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作， 积极发掘和拓展地市级业务，深挖业务发展潜力，持续推进探索人社业务及医保 业务延伸和创新应用。本年度公司营业收入下滑且出现亏损，主要受第三代社保 卡发卡量下降、医疗行业市场环境不 ...

关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪 酬方案的议案》，全体董事回避表决《关于董事 2025 年度津贴方案的议案》并直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议；同日召开第五届监事会第二十八次会议， 全体监事回避表决《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事、高 级管理人员 2025 年度薪酬及津贴方案，具体内容如下： 一、适用对象 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-013 易联众信息技术股份 ...

2023 年 11 月 29 日，公司原实际控制人张曦收到中国证监会下发的《立案 告知书》。因张曦涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国证监会下发的 《立案告知书》。因公司涉嫌 未按规定披露为关联方提供担保等信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。 易联众信息技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "德皓国际"）为公司 2024 年度审计机构， 德皓国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件要求，公司董事 会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下： 一、保留意见涉及事项的详细情况及会计师意见 1.基本情况 上述立案调查的核心行为之一，系公司原实际控制人张曦于 2021 年 2 月在 未经内部审批流程及相关决策程序的情况下以公司名义作为借款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-016 易联众信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 29 日 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-019 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.变更日期 根据财政部上述相关准则解释及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始 执行《准则解释第 18 号》。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《关于印发< 企业会计准则解释第18号>的通知（财会〔2024〕24号）》（以下简称"《准则解释 第18号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 ...