证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-052 易联众信息技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员 及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事 会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会董事长选举情况 三、公司第六届董事会审计委员会委员选举情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈 实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。 以上审计委员会委员简历详见附件，任期自第六届董事会第一次会议审议通 过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 四、公司审计监察部负责人聘任情况 审计监察部负责人：韩 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-051 易联众信息技术股份有限公司 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年10月27日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-053 易联众信息技术股份有限公司 关于补选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名胡晓琼女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李建伟先生、卢永华先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董 事会届满之日止。各位候选人简历详见附件。 公司本次补选董事前后，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任 的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人李建伟先生、卢永华先生均已取得独立董事资格证书，兼任 境内上市公司独立董事均未超过三家，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所 ...

易联众信息技术股份有限公司 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 易联众信息技术股份有限公司董事会 现就提名 李 建伟 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：公司第六届董事会尚未组成提名委员会或者 独立董事专门会议，鉴于被提名人已经通过公司第五届董事会提名委 员会资格审查，第六届董事会对被提名人的任职资格进行了复查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建伟 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 易联众信息 技术股份有限公司董事会 提名为 易联众信息技术 股份有限公司 （以下简称该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：该公司第六届董事会尚未组成提名委员会或 者独立董事专门会议，鉴于本人已经通过该公司第五届董事会提名委 员会资格审查，第六届董事会对本人的任职资格进行了复查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢永华 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 易联众信息 技术股份有限公司董事会 提名为 易联众信息技术 股份有限公司 （以下简称该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：该公司第六届董事会尚未组成提名委员会或 者独立董事专门会议，鉴于本人为该公司第五届董事会独立董事，第 六届董事会对本人的任职资格进行了审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 易联众信息技术股份有限公司董事会 现就提名 卢 永华 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：公司第六届董事会尚未组成提名委员会或者 独立董事专门会议，鉴于被提名人为公司第五届董事会独立董事，第 六届董事会对被提名人的任职资格进行了审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-049 易联众信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 24 日上午 10:00-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第一次会议以现场方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出 席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本 次会议由全体董事共同推举董事牛妞女士主持。会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈 实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自 本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

易联众信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-050 易联众信息技术股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 25 日披露了《关于收到有关控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公 司股权回购事项通知的公告》（公告编号：2025-027）、《关于相关事项的特别风险提示公告》（公告编号：2025-030）。 因该通知所涉事项尚存在较大不确定性，可能导致公司需对自 2020 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-048 经与会职工代表民主投票选举，王焕青先生当选公司第六届董事会职工董事， 任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。王焕青先生简历详见附 件。 王焕青先生本次当选公司职工董事后，将与公司股东会选举产生的非职工董 事共同组成公司第六届董事会，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的规定。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司 关于选举产生第六届职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程（2025 年 9 月）》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次职工代表大会，选举公司第 ...