证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-004 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-003 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨 公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其 他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024-009、 2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、 202 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 45 million and 58 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 37.05 million RMB in the same period last year[3]. - Operating revenue is projected to be between 540 million and 690 million RMB, a decrease from 797.42 million RMB in the previous year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 49 million and 63 million RMB, compared to a loss of 143.34 million RMB last year[3]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue is primarily attributed to a decrease in IC card revenue due to a drop in the issuance volume of the third-generation social security cards and the disposal of a controlling subsidiary[7]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 4 to 5 million RMB, mainly from government subsidies and non-current asset disposal gains[7]. Legal and Contingent Liabilities - The company has fully accrued a contingent liability of 58.82 million RMB based on a first-instance judgment related to a lawsuit, which may impact the 2024 performance depending on the outcome of the ongoing appeal[5]. - The ongoing litigation regarding related illegal guarantees and loans may significantly affect the company's 2024 performance if the judgment is unfavorable[8]. Management and Operational Focus - The company is focusing on enhancing management efficiency and cost control to reduce the net loss compared to the previous year[7]. - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an external accounting firm[6]. - The company will continue to monitor the situation and fulfill its information disclosure obligations as necessary[9].

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-001 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 关 于 易联众信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 关于易联众信息技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：易联众信息技术股份有限公司 受易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-062 易联众信息技术股份有限公司 4.会议召开日期和时间： 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会通知已于 2024 年 12 月 7 日以公告形式发出。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 时。 网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-059 易联众信息技术股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见为 保留意见。 2.本次拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德皓国际"）。 3.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 4.聘任会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，经履行相应的选聘程序 并根据选聘结果，公司拟聘任德皓国际为公司 2024 年度审计机构。 5.本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公 司聘任德皓国际为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-058 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关 于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体 董事、监事回避表决，该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），非独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（税前），其履行公司董事职务所发生的费用由公司实报实销。 本方案适用于公司董事、监事 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-060 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 11:30-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶 昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全 ...

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-061 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定 ...