证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-058 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关 于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体 董事、监事回避表决，该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），非独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（税前），其履行公司董事职务所发生的费用由公司实报实销。 本方案适用于公司董事、监事 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-060 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 11:30-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶 昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-057 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （二）审议公司《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ht ...

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-061 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-056 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，本次仲裁裁决公司无需承担 连带清偿责任；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判决，公 司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉，二审 [（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司正在 等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-055 易联众信息技术股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴 出资权的议案》。具体情况如下： 一、放弃权利事项概述 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。本次增资根据海保人寿于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的全部股 东权益评估值 135,639.86 万元，综合考虑市场环境整体情况，在资产评估结果 基础上溢价约 12.80%作为最终估价，即认购价格为每股 1.02 元；拟由海保人寿 股东海马投资集团有限公司（以下简称"海马集团"）进行增资。 海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。 本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权事项不构成关联 ...

二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-054 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 11 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意票9票， ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-053 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥130,096,158.38, representing a decrease of 6.44% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,282,374.73, a decline of 107.71% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0355, reflecting a decrease of 107.71% compared to the same period last year[2] - The total revenue for the first nine months of 2024 was ¥335,235,123.20, down 29.72% from ¥476,982,247.96 in the same period of 2023[8] - Net profit for the current period is -¥80,308,157.96, compared to a net profit of ¥106,348,810.93 in the previous period, indicating a significant decline[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.1581, compared to ¥0.2978 in the previous period[22] - The total comprehensive income for the current period is -¥74,944,214.74, compared to ¥128,402,760.67 in the previous period[22] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥154,265,777.25, a decrease of 22.80% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities totals ¥419,285,931.96, a decrease of 35.4% from ¥649,971,724.31 in the previous period[23] - The net cash flow from operating activities was -154,265,777.25 CNY, compared to -125,618,613.28 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[24] - The total cash outflow from investing activities was 5,262,052.17 CNY, down from 10,184,842.89 CNY year-over-year, reflecting reduced investment expenditures[24] - The net cash flow from financing activities was -10,006,108.62 CNY, compared to -143,786,013.14 CNY in the previous year, showing an improvement in financing cash flow[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 225,015,066.75 CNY, compared to 193,396,349.15 CNY at the end of the previous year, indicating an increase in liquidity[25] - The company reported a total cash outflow of 573,551,709.21 CNY from operating activities, down from 775,590,337.59 CNY in the previous year, suggesting improved operational efficiency[24] - The cash received from investment activities was 589,809.33 CNY, significantly lower than 293,708,471.99 CNY in the previous year, indicating reduced investment returns[24] - The company did not receive any cash from new investments during the quarter, contrasting with 1,500,000.00 CNY received in the previous year[24] - The cash paid to employees was 286,437,103.06 CNY, down from 336,661,055.14 CNY, reflecting cost control measures[24] - The company’s cash flow from financing activities included 43,500,000.00 CNY in cash inflows, primarily from loans and investments[24] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant negative trend, with a net cash flow decrease of 22.5% year-over-year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥954,730,175.13, down 12.99% from the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 17.94% to ¥286,381,436.86 compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from ¥1,097,301,888.74 to ¥954,730,175.13, reflecting a reduction of about 13.0%[19] - Total liabilities decreased from ¥680,744,469.48 to ¥621,604,470.61, a decline of approximately 8.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥349,010,572.55 to ¥286,381,436.86, representing a drop of about 18.0%[19] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥43,027,145.26, a decrease of 42.07% compared to the previous year[8] - Research and development expenses for the current period are ¥43,027,145.26, down 42.1% from ¥74,275,648.60 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,556[10] - The largest shareholder, Zhoukou Chengfa Intelligent Technology Co., Ltd., holds 16.19% of the shares, totaling 69,606,749 shares[10] - The company has a total of 70,904,783 restricted shares at the beginning of the period, with 69,625,474 shares released during the period, leaving 1,279,309 restricted shares at the end[12] Governance and Management - The company announced the postponement of the board of directors and supervisory board re-election to ensure continuity and stability in governance[13] - The company appointed new senior management personnel as part of its strategic development plan[13] - The company has appointed new senior management for a three-year term, including CEO Wu Liangbin and CFO Chen Donghong[14] Legal and Compliance - The company is currently involved in ongoing litigation and arbitration related to previous violations, with one arbitration case concluded in favor of the company, relieving it from joint liability[15] - The company continues to face risk warnings on its stock due to unresolved issues related to guarantees and loans[15] - The company is actively monitoring and managing its legal issues to protect its and shareholders' rights[15] Investment Income - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of -¥3,581,018.54 compared to a profit of ¥221,827,902.26 in the same period last year, marking a decline of 101.61%[8] - Investment income shows a loss of -¥3,581,018.54, contrasting sharply with a gain of ¥221,827,902.26 in the previous period[20]

一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-049 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...