尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》及《深证证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高 权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系及其识别和确认 4 | | 第三章 | 关联交易 7 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 8 | | 第五章 | 关联交易的披露 11 | | 第六章 | 责任及处罚 21 | | 第七章 | 附 则 21 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《尤 洛卡精准信息工程股份有 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部问责制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 为了完善法人治理，健全内部约束机制和责任追究机制，促进公司管 理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高 效的治理团队，确保股东利益、公司利益不受侵犯。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》及内部控制制度的规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设， 规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其 所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作 为给公司造成不良影响和后果的行为，以致公司利益受损，而对其进 行责任追究的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 11 | | 第五章 | 附则 13 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示：本次交易的付款方式为分期支付，虽然交易各方已就后续对 价支付做出了相应的安排，但仍存在其它直接或间接导致交易对方无法按期支付 足额股权转让款的因素，提醒广大投资者注意投资风险。 一、交易概述： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于转让参股公司股权的议案》。基于公司"聚焦主业、适度多元"中长期 战略调整，经过审慎研究，公司拟将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简 称"南京领锐"）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）， 转让价格为7.20元/股，转让股份数量为1,875万股，转让总价格为13,500.00万 元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有南京 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确公司独立董 事在年报信息披露中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露 所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公 室为协调部门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安 排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管 和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会及董事长的职责 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集、召开、主持及提案 9 | | 第五章 | 董事会会议记录 18 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深证证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免程序 3 | | 第三章 | 职权 5 | | 第四章 | 责任与权限划分 7 | | 第五章 | 报告制度 10 | | 第六章 | 总经理办公会及总经理工作机构 11 | | 第七章 | 考核与问责 13 | | 第八章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录 ...

编号：2023-003 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天风证券：冯量、杜欢霖 | | 及人员姓名 | 华福证券：彭元立 | | 时间 | 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 18 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 | 董事会秘书杜后科、董事会办公室刘志刚 | | 接待人员姓名 | | | | 一、业务交流 | | | Q1.公司智慧化矿山业务的产品布局及营收占比情况？ | | | 公司智慧化矿山业务主要产品分为矿用智能辅助运输业 | | | 务、矿山安全监控监测业务、矿山井下通讯业务。按照 2022 | | | 年度数据，上述三个业务占公司智慧化矿山模块营业收入大致 | | 为 | 45%、35%、20%，同时智能辅助运输业务的收入占比呈现增 | | | 长的趋势。 | | | Q2.公司智慧化矿山三个业务模块各自的市场占有率是什 | | 投资 ...