尤洛卡精准信息工程股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | 修订类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | 第一章总 则 | 第一章总 则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 修改 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它 | | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定 | 简称公司）。公司于 2008 年 2 月 21 | | | 成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司于 | | | | | 日，由山东省尤洛 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—032 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次会议决定于 2025 年 9 月 4 日(星期四)召开公司 2025 年第二次临时股东 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—028 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公 告编号：2025-026）。 二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有 ...

第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第三次会议于2025年8月18日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已 于2025年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—030 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下： 一、2025年半年度利润分配方案 按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为38,532,906.44 ，母公司报表实现净利润为 53,887,300.82元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为337,049,895.11元， 母公司报表未分配利润为179,906,952.69元。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规 定，公司2025年半年度可 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-026 2025 年 8 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计 主管人员)曹丽妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请广大 投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 737,265,25 ...

Group 1 - The company Yuloka's self-developed intelligent inspection robot is categorized as an industrial robot rather than a humanoid robot [1] - The product is specifically designed for mining inspection scenarios and features automatic cruising, navigation control, and obstacle avoidance capabilities [1] - It is equipped with various sensors, including ultrasonic, visual, motion perception, temperature, and smoke sensors, to collect environmental data in real-time and efficiently transmit and communicate this data [1]

Group 1 - The company, Youloka, is a leading enterprise in the domestic market for mine roof safety monitoring and control [1] - Youloka is also the first company in China to independently develop and successfully launch a mine intelligent monorail transport robot [1] - Through continuous innovation and product iteration, the company has established significant influence within the industry [1] Group 2 - The company plans to disclose its 2025 semi-annual report on August 19, 2025, which will provide insights into its product market advantages and mid-year performance [1]

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 尤洛卡8月8日在互动平台回答投资者提问时表示，公司国防军工业务在研的单兵轻型制 导产品具备适配性，可以应用于类似四足机器狗（机器狗）的无人平台载体。但涉及具体应用平台型 号、集成方案及部署情况属于军工保密信息范畴，根据相关规定暂无法披露详细信息，敬请谅解。 ...