尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，依据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《尤洛卡精准信息工程 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； - 1 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等相关法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本 所报告并公告。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复本所问询。 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本规则及本所其他规定 要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。 - 1 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规和规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施， 该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明 确规定。 董事会应当持续关 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 控股和全资子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资 者诉求。 （四）诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应当 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生品交易管理制度、委托理财管理制度等），按照该等专 门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。本制度所指"交 易"特指对外投资事项。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 市值管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，对公司及子公司董事长 具有约束力。 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，充分发挥董事长在 重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作细则。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第二章 董事长的任职资格及任免 第三条 公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生，对董事会负责，由 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股 东会的授权，全面负责公司法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违 反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形， 否则不得在任期内无故罢免。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》《公司章程》及国家法律法规的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范公司董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《尤洛 卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议 ...