尤洛卡精准信息工程股份有限公司 市值管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生品交易管理制度、委托理财管理制度等），按照该等专 门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。本制度所指"交 易"特指对外投资事项。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，对公司及子公司董事长 具有约束力。 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，充分发挥董事长在 重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作细则。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第二章 董事长的任职资格及任免 第三条 公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生，对董事会负责，由 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股 东会的授权，全面负责公司法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违 反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形， 否则不得在任期内无故罢免。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》《公司章程》及国家法律法规的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范公司董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《尤洛 卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《尤洛卡 精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用内幕信息， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交 易所、证券公司等 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪 酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性经营管理决策机构，负责上 市公司规范运作，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会成员 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事会成员中设置 3 名独立董事，其 ...