证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金 总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—020 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 特别提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排 ...

（江 霞） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江霞，1965 年出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，工程 硕士学位，副教授、硕士生导师，注册会计师、注册税务师。未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1985 年 7 月至 2001 年 10 月任职于山东省财政学校；2001 年 11 月至今任职于山东科技大学，从事会计学教学。 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第二次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月29日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 传真：(86)531-81663607 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒JN20240129号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香 基律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—008 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发 布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024— 005）、《关于关于 2024 年第一次临时股东大会增加投票代码及简称暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2024-007）。本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在 巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），在"网络投票程序"章节未披露普通股的投票代码与投票简称，现 补充披露如下： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—007 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加 投票代码及简称暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； 2、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— ...