证券日报网讯8月18日晚间，尤洛卡（300099）发布公告称，公司将于2025年9月4日召开2025年第二次 临时股东会。本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Youluoka (300099.SZ) reported a decline in revenue but an increase in net profit for the first half of the year, indicating a mixed performance driven by operational efficiency and non-recurring gains [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 239.86 million yuan, a year-on-year decrease of 5.08% [1] - The net profit attributable to shareholders was 38.53 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.22% [1] Factors Influencing Performance - The decline in revenue was primarily due to the market environment affecting traditional business sectors [1] - Key drivers for profit growth included: - Significant improvement in operational efficiency, with total operating costs decreasing by 7.31 million yuan, and sales expenses reduced by 9.10 million yuan (a decrease of 23.5%) through channel optimization [1] - Notable contributions from non-recurring gains, including a year-on-year increase of 7.26 million yuan in government subsidies and a 3.91 million yuan increase in investment income [1] - Optimization of tax structure, resulting in a reduction of income tax expenses by 2.32 million yuan [1] Future Outlook - The company plans to accelerate the transformation of research and development results in smart mining in the second half of the year to drive growth in main business revenue and achieve high-quality development goals [1] - A cash dividend of 0.52 yuan per 10 shares will be distributed to all shareholders [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in operating revenue for the first half of 2025, while net profit showed an increase, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - Operating revenue for the first half of 2025 was 240 million yuan, a year-on-year decrease of 5.08% [1] - Net profit reached 38.53 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.22% [1] Profit Distribution Plan - The board approved a profit distribution plan based on a total of 737 million yuan, proposing a cash dividend of 0.52 yuan per 10 shares (tax included) [1] - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve conversion to increase share capital [1]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 附则 50 | | --- | | 第十一章 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。公司于 2008 年 2 月 21 日，由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司以 整体变更方式设立，在泰安市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，注册号： 370924228007290；2010 年 12 月 20 日，公司变更至山东省市场监督管理局登记 注册，注册号：370924228007290；2017 年 3 月 24 日，公司名称在山东省市场 监督管理局变更登记为：尤洛卡精准信息工程股份有限公司。公司统一社会信用 代码为 91370000166441332C。 第三条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事工作制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司章程的规定，制定 本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司董事 会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的独立董事人数应当在委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中期报告、季度报 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《尤洛卡精准信息工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《上市公 司治理准则》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研 究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 事的三分之一以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，依据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《尤洛卡精准信息工程 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关联交易管理制度 （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； - 1 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《尤洛卡精准信息工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； （四）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提 出建议； （五）相关法律法规、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等相关法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本 所报告并公告。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复本所问询。 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本规则及本所其他规定 要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。 - 1 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事 ...