中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡精准信息工程股份 有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人， 对尤洛卡2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于20 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 2023 年度内部控制自我评价报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合尤洛卡精准信息工程股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2023 年度各方面的情况进 行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会换届选举情况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，2023年4月26日公司第五届监事会 2023年第一次会议审议通过《关于监事会进行换届选举暨第六届监事会股东代 表监事候选人提名的议案》，同意提名王道银先生、孙兆华女士为公司第六届 监事会股东代表监事，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期 三年。 二、2023年度监事会工作情况 | 序 号 | 会议届次 | | | | 召开日期 审议议案 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—019 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地履行公司内审部职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》 等有关规定，经尤洛卡精准信息工程股份公司（以下简称"公司"）第六届董事 会审计委员会提名，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任李霞女士（简 历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。 特此公 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张 青） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，在 2023 年任期内， 忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项 议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和 股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现 将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 本人张青，1979 年出生，中国国籍，本科学历。未有任何国家和地区的永久 境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。2004 年 8 月至 2017 年 12 月任青岛 鲁能电力设备有限公司法务主管，2018 年 1 月至今任北京市京师(济南)律师事 务所争议解决部主任。2020 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—012 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议于2024年4月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于 2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应 到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理黄自伟先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 大会与董事会的各项 ...

（何志聪） 各位股东及股东代表 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，毕业于浙江大学管理科学与工程专 业，硕士研究生学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2005 年至今从事 公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资 管理有限公司合伙人、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、南京全信传输 科 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110ASXXXX 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡公司） 财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了尤洛卡公司 202 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度主要财务指标 二、2023 年财务状况分析 1、资产结构 资产中主要项目增减变化如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | 货币资金 | | | 29,289.58 | 59,446.00 | -50.73% | | 交易性金融资产 | | | 23,328.42 | 9,614.51 | 142.64% | | 应收票据 | | | 18,097.02 | 20,048.13 | -9.73% | | 应收账款 | | | 49,259.98 | 46,943.65 | 4.93% | 1 单位：万元 项 目 2023 年末 2022 年末 同比增减 资产总额 263,866.25 281,890.76 -6.39% 归属于上市公司股东的净资产 233,531.86 240,137.53 -2.75% 股本 73,726.53 73,726.53 项 目 2023 年度 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利 润132,267,639.29元，母公司实现净利润269,846,417.10元；截至2023年12月31 日，合并报表中未分配利润为383,498,284.23元，母公司报表中未分配利润为 229,109,402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配的利润为229,109,402.27元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市 ...