尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《尤洛卡 精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用内幕信息， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交 易所、证券公司等 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪 酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 103 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《尤洛卡精准信息工 程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性经营管理决策机构，负责上 市公司规范运作，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会成员 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事会成员中设置 3 名独立董事，其 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—029 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关 议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 二、关于修订、制定公司部分制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日 召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公 司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...