证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—008 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月25日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司2026年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计 服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致 同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告能够客观、公正、公允地反映公司 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务会计 报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。报告反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度经营成果， 结合公司生产经营中的具体情况，现将 2025 年度财务决算的相关情况报告如下： 一、2025 年度主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年末 2025 | 年末 2024 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 263,748.01 | 279,777.59 | -5.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 238,596.47 | 239,721.98 | -0.47% | | 股本 | 73,726.53 | 73,726.53 | | | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 同比增减 | | 营业收入 | 57,916.00 | 59,898.16 | -3.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18 ...

特别提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日 召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次会计政 策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—011 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释19号文"）， 规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过 同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支 付系统结算的金融负债的终止确认" ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合尤洛卡精准信息工程股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于举办 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2026 年 04 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wiAXl3zbri 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2026 年 04 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年年度业绩 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股 东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度公司 董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工 作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有 效推进各项工作。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 263,748.01 万元,归属于 母公司所有者权益 238,596.47 万元；报告期内，公司实现营业收入 57,916.00 万 元，归属于母公司股东的净利润 18,324.16 万元，较上年同期相比增幅 92.73%。 二、2025 年度董事会工作情况 报告期内 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)召开公司 2025 年度股东会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—004 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026 年第一次会议于2026年3月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于 2026年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名， 实际出席董事7名，其中独立董事3名。全体高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关 规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案 公司总经理黄自伟先生向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》，经审 议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2025年度在落 实董事会、股东会各项决议、生产经营管 ...

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取法定公积金、提取任意公积金的情况。 3、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归 属于公司股东的净利润 183,241,619.53 元，母公司实现净利润 71,314,664.32 元， 截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为 445,345,670.15 元，母公 司报表中未分配利润为 157,253,786.58 元。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—006 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过公司《2025 年度利润分配 预案》的议案。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下： 一、2026年中期分红安排 公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自公司2025年股东会 审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—010 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2026 年中期分红安排的公告 二、2026年中期分红安排审议情况 2026年3月25日，公司召开第六届董事会2026年第一次会议，以7票 ...