2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 传真：(86)531-81663607 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒JN20240129号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香 基律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月29日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—008 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发 布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024— 005）、《关于关于 2024 年第一次临时股东大会增加投票代码及简称暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2024-007）。本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在 巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），在"网络投票程序"章节未披露普通股的投票代码与投票简称，现 补充披露如下： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—007 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加 投票代码及简称暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； 2、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 4 | | 第四章 | 任免程序 | 7 | | 第五章 | 法律责任 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范公司治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案管理 | 7 | | 第五章 | 保密及责任追究 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本 制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本 制度的适用范围：公司及各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照有关法律、法规、规范性文件及时 登记和报送内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。 董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书负责组织实 施内幕信息知情人登记管理工作。 公司董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司监 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及买卖公司股票一般规定 4 | | 第三章 | 关于股票减持的特别规定 9 | | 第四章 | 信息披露 15 | | 第五章 | 责任及处罚 19 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员等所持有本公司股票及其变动的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称特定人是指： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）大股东：即持有公司 5%以上股票的股东（含控股股东） （三）特定股东：大股东以外持有公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让参股公司股权的议案 经审议，董事会认为：基于公司"聚焦主业、适度多元"的中长期战略布局， 同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南 京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管 理咨询合伙企业（有限合伙），转让 ...

1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...