截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李文静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助 公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表李文静女士提交的书面辞职报告。李文静女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李文静女士 辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 253,200,892.71, representing a 0.85% increase compared to CNY 251,058,460.81 in the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.32% to CNY 48,261,888.71 from CNY 55,680,073.81 year-on-year [23]. - The net cash flow from operating activities fell by 47.34% to CNY 30,016,701.41, down from CNY 56,997,712.05 in the previous year [23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,665,889,227.34, a decrease of 5.43% from CNY 2,818,849,145.21 at the end of the previous year [23]. - The company achieved a total revenue of CNY 253.21 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 0.85% [53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 48.26 million, a decrease of 13.3% compared to the same period last year, primarily due to the decline in performance from Shikai Technology [53]. - The company reported non-recurring gains of CNY 2,121,641.94, primarily from government subsidies and asset management [28]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 43,464,339.93, down from CNY 50,465,720.09 in the previous year [159]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.34 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 737,265,255 shares [4]. - The company distributed a cash dividend of 1.34 RMB per share, totaling 98,793,544.17 RMB, which represents 100% of the distributable profit [96]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 737,265,255 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned [96]. Business Focus and Development - The company focuses on two main business areas: smart mining and defense military, with products including intelligent transportation systems and missile guidance systems [31]. - The smart mining business includes intelligent auxiliary transportation, safety monitoring, and underground communication systems, essential for the national push towards smart mining [31]. - The defense military business produces missile guidance systems and precision optical systems for military applications [31]. - The company is focused on developing new technologies such as UWB positioning systems for underground personnel in coal mines, which offer high precision and low power consumption [15]. - The company is integrating 5G technology into mining operations to enhance safety management and operational efficiency, aiming for a fully digitalized smart mining system [15]. - The company is committed to transitioning all auxiliary transport vehicles in mines to new energy electric vehicles to reduce pollution [15]. - The company is exploring the use of AI-driven video analysis systems for real-time monitoring and alerting in mining operations [15]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements in the mining sector, particularly in smart mining solutions [15]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential risks and countermeasures [4]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential challenges in its operations [4]. - The company is aware of the risks associated with changes in macroeconomic policies and is prepared to adapt its strategies accordingly [88]. - The company is monitoring raw material price fluctuations closely and has established strategies to mitigate the impact of price volatility on operating costs [87]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12.82% to CNY 24.93 million, reflecting the company's commitment to innovation [61]. - The company is advancing the development of new products, including a new energy monorail hoist and AI solutions for smart workfaces, with the lithium-ion battery monorail hoist entering the safety certification phase [55]. - The company has established multiple R&D platforms and collaborates with leading enterprises and institutions, enhancing its innovation capabilities in smart mining and military products [46]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by training and recruiting personnel, aiming to improve the reliability of innovation projects and meet diverse customer needs [90]. Market Trends and Outlook - The smart mining industry is expected to grow significantly due to supportive policies and technological innovations, enhancing safety and efficiency in mining operations [32]. - The market for intelligent mining in China is projected to create a trillion-level market space, with estimated upgrade costs for existing mines ranging from RMB 149 million to RMB 263 million [38]. - The intelligent mining upgrade is crucial for ensuring coal supply safety, with the demand for intelligent transformation in coal enterprises continuously increasing due to the high-risk nature of the coal industry [36]. - The company is actively expanding its market presence in the smart mining sector, focusing on developing new products and enhancing marketing efforts to achieve profitability [82]. - Future outlook indicates a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities [157]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥452,988,459.61, representing 16.99% of total assets, a decrease of 4.10% compared to the previous year [65]. - Accounts receivable totaled ¥394,686,916.31, accounting for 14.81% of total assets, down by 1.84% year-on-year [65]. - Inventory increased to ¥342,450,092.61, which is 12.85% of total assets, reflecting a rise of 2.55% from the previous year [65]. - Long-term equity investments reached ¥111,585,901.13, representing 4.19% of total assets, an increase of 0.34% compared to last year [65]. - The total amount of raised funds was ¥393,705,900.00, with ¥13,343.56 million invested during the reporting period [69]. - The company has utilized bank acceptance bills to pay for project funding, amounting to ¥8,013,900.00, which was fully replaced by raised funds by July 12, 2023 [73]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the company's board on August 25, 2023 [192]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and complies with relevant environmental laws [100]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current reporting period [183]. - The company guarantees the authenticity and completeness of the information provided, taking legal responsibility for any false statements or omissions [105]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 37,213 [136]. - Wang Jinghua holds 27.64% of the shares, totaling 203,760,613 shares, with 152,820,460 shares under lock-up [136]. - The company has released 69,930,000 shares from lock-up, leaving 157,848,192 shares still under lock-up [135]. - The largest shareholder, Wang Jinghua, is restricted to selling no more than 25% of their total shares each year during their tenure [134]. - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors [136].

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利 润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持 续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配 预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—037 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议于2023年8月25日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 根据公司《2023年半年 度报告》，2023年 半年度母公司实 现净利润 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10 月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特 定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签 订了募集资金监管协议。 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—042 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—041 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，独立董事认为：公司2023年半年度利润分配预案符合中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润 分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续 发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预 案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、监事 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—038 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2023 年第二次会议于2023年8月25日14:00时在公司二楼会议室以现场方式召开，会议 通知于2023年8月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。 截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分 配利润金额412,743,646.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》关于 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 线上参与公司 2022 | 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn | ）网络互动 | | | 董事长、总经理：黄自伟先生 | | | 上市公司接 | 副总经理、董事会秘书：曹洪伟先生 | | | 待人员姓名 | 独立董事：张青先生 | | | | 财务总监：崔保 ...