证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-025 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划 ...

（一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-020 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有日常关联交易属 公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2023年度日常关联交易实际交易金额 为4,574.56万元，未超出年初关联交易额度7,646万元。 预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表： | 关联人名称 | 交易内容 | 定价原则 | 预计 2024 年度交易 | 2023 年实际交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总金额 | 易金额(万元) | | 双林集团股份有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 300 万元 | 94.36 | | 宁波双林电子有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 100 万元 | 11.60 | | 上海泉沐信息技术有限 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王民权 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵意奋 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议决定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 14：00 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000307 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 北 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波双林 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"双林股份"）的委托，担 任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第１号—业务办理》（以下简称 "《监管指南第１号》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划涉及的部分作废事项出具本法律意 见书。 声明事项 1、本所及经办律师依据《公 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-022 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 截至目前 | 本次计划 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 担保余额 | 新增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 例 | | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司及 合并报 表范围 | 资产负债率低于 70%的子公司 | 100% | 81,143 | 11,007 | 41.81% | 否 | | 内全资 子公司 | 资产负债率高于 70%的子公司 | 100% | 17,445 | 32,064 | 22.46% | 否 | | | 合计 | | 98,588 | 43,071 | 64.28% | - | 二、被担保人的基本情况 （一）湖北新火炬科技有限公司 为了扩大融资渠道、 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 公司是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双 林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核 发的 3302002009154 号企业法人营业执照。 2007 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人 民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司 ...