证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-019 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 户家数为 4 家 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：杨雄 （6）截至 2024 年 2 月，合伙人数量：37 人 （7）截至 2024 年 2 月，注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：52 人 （8）2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 其中：2023 年度审计业务收入：42,181.7 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000082 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024] 00000082 号 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波双 林汽车部件股份有限公司（以下简称双林股份）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 ...

| 主选举产生。 | | | --- | --- | | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | | （二）检查公司财务； | （二）检查公司财务； | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | | 人员提出罢免的建议； | 人员提出罢免的建议； | | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | | 以纠正； | 以纠正； | | （五） ...

赵意奋：中国国籍，1971 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员，宁波 大学法学院教授，法学博士，硕士生导师，2018 年 6 月起任宁波长鸿高分子科 技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工 作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）会议出席情况 2023 年度，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 8 次，本人严格按照有 关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如 ...

各位股东及股东代表： 作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 靳明：中国国籍，1961 年 1 月生，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技 大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自 1987 年 6 月起，历任浙江财经大 学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编 辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任中亚股份、金固股 份独立董事。2021 年 5 月起任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 20 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事程峰 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工 作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所 所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机 学会理事，浙江省汽车服务行业协会监事会监事，浙江省汽摩配行业协会专家委 员会副主任委员，浙江省汽车服务行业协会专家，浙江省汽车领域专家组成员， 杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-023 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体变更 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"17 号准则解释"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会及股东大会审议。 （二）变更前公司实施的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于2008年12月8日。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区阜 成门外大街31号5层519A。首席合伙人：杨雄。截至2024年2月，合伙人37人、注 册会计师150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。 （三）2024年4月18日，公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议以 现场会议形式召开， ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 赵意奋 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-018 派实施公告中明确具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股 东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利 于公司的可持续发展。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十 七次会议审议通过。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体情形 根据北京大华国际会计师事务所（ ...