双林股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》) 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《双林股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四 ...

双林股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的 监督管理作用，根据《公司法》、《深圳交易所证券创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职 的规定，适用于监事。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规 和公司章程的规定，履行监事职务。 第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和 股东的最大利益为行为准则。 第三章 监事会 第十二条 监事会行使下列职权： 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务 ...

双林股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 公司对所提供、公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关业务主管部门确定不属于涉 及国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露；如有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的，公司应按 第五条规定履行批准程序后再行提供、公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部 门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和境外 监管机构等单位和个人提供、公开披露。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及双林股份有限公司（以下 简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国（以下简称"中国"）境外发 行上市活动中的信息安全，规范本公司及各证券服务机构在境外发行上市活动中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作 的规定》等有关法 ...

第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，制定本规则。 董事会议事规则 双林股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东会决议。 第二章 董事 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-075 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本次担保生效后，公司为全资子公司湖北新火炬累计提供担保额度为 60,000 万元，剩余额度为人民币 5,000 万元。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：湖北新火炬科技有限公司 2、成立时间：1988 年 2 月 13 日 3、注册地址：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园 4、法定代表人：张子盛 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第十次会议、2024 年度股东大会审 议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为湖北新火炬科技有限公 司、宁波双林模具有限公司等在内的公司下属全资子公司 2025 年度经营所需， 提供不超过 92,150 万元的连带责任担保、抵押或质押担保。同时授权公司董事 长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手 续、签署相关法律文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 2025 年 7 月 18 日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师 事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。具体情况说 明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-073 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港 上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立 起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众 利益实体 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | --- | --- | | 法自主开展经营活动）。许可项目：医用口 | 法自主开展经营活动）。许可项目：医用口 | | 罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门 | 罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | | 审批结果为准）（分支机构经营场所设在： | 审批结果为准）（分支机构经营场所设在： | | 宁海县桃源街道科园北路 236 号） | 宁海县桃源街道科园北路 236 号；宁海县梅 | | | 林街道三省中路 15 号） | | 第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 560,981,543 股，均为普通股。 | 571,982,940 股，均为普通股。 | 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 18 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-072 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，加快公司的国际化战略及海外 业务布局，增强公司的境外融资能力，扩充公司战略规划产品的产能，宁波双林 汽车部件股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司 以下简称 香港联交所"）主板挂牌上市 以下简称 本次发行上 市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决 议有效期内（ 即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限） 选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除公司第七届董事会第十六次会议审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上 市的具体细节尚未确定，需另行召开董事会进行审议。 根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得 中国证 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-074 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议决定于 2025 年 8 月 4 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、监事 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-071 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会 于 2025 年 7 月 18 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，加快公司的国际化战略及海外 业务布局，增强公司的境外融资能力，扩充公司战略规划产品的产能，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 ...