双林股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司章程及有 关法规，特制定本细则。 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第五条 董事会秘书可以作为兼职职位；董事会秘书薪酬或津贴标准由董事 会决定。 第三章 职责 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员， 在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的人员； （二）自受到中国 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为， 提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《双林股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 双林股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...

与关联方资金往来及对外担保管理办法 双林股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保管理办法 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等 法律、法规的有关规定和要求，为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资 金往来，特制定本办法。 一、与关联方资金往来规定 第一条 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 第二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代控股股东及其他关联方偿还债务； （6）中国证监会认定的其他方式。 二、对外担保的财务内控制度 1 与关联方资金往来及对外担保管理办法 第四条 适当的职责分离，担保业务应适当分离的职务主要包括： （一） 受理担保业务申请的人员不能同时是负责最后核准担保业务的人 员。担保标准和条件必须报董事会或股东会批准。 （二 ...

双林股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高双林股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平，确保 公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《双林股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露责任追究制度，应遵循实事求是、客观公正、 有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错 ...

双林股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》和《双林股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现， 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计部作为公司内部审计机构，明确内部审计工作的领导 体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部 审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计部向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第十条 审计人员应不断接受后续教育，努力提高业务素质和能力，提高审 计质量。 第三章 审计室职责 第十一条 审计部的主要职责有： 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部 审 ...

双林股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《双林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《双林股份有限公司信息披露制度》，制定 本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 ...

双林股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相关信 息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。其中固定收益类或者承诺保本的投资行为（无担保的债券除外） 不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的风险投资管理。 第二章 风险投资的基本原则和一般规定 第四条 公司从事风险投资必须遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的基本原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投 资期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司进 ...

双林股份有限公司 关于选举公司独立非执行董事及 调整董事会专门委员会的公告 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召开第七届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于增聘独立非执行董事的议案》、《关于调整公 司董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、增聘独立非执行董事 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行并上 市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香 港联交所证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经过提名委 员会审核，董事会同意提名李书湃先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任 期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第七届董事会任期届满之日 止。该独立非执行董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。 二、 ...

双林股份有限公司 股东通讯政策 （草案） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： 1、与股东保持持续对话，鼓励彼等积极与本公司沟通； 2、制定本政策并定期检讨本政策，以确保其有效性； 3、促进与股东及其他持份者的有效沟通；及 4、鼓励股东积极与本公司沟通；及使股东能够有效行使其作为股东的权利 （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （H股发行并上市后适用） （三）公司网站 任 何 登 载 于 联 交 所 网 站 的 本 公 司 资 料 或 文 件 亦 将 登 载 于 本 公 司 网 站 (www.shuanglin.com/)。 （四）股东会 （一）公司通讯 1、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下 简称"上市规则"）所界定的"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任何 证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下本 公司文件：（1）董事会报 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-086 双林股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过双林股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 提名人双林股份有限公司董事会现就提名李书湃为双林股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为双林股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 ...