成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工作 细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号， 首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信从业人员总数 460 人， 其中合伙人 51 人，注册会计师 134 人； ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科 学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 （1）2024 年度，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、 部分产品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电 路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）2024 年度，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-024 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度预期信用减值准备 30 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都振芯科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会审计委员 会同审计部在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将内部控制评价结果 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-021 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要经第 六届董事会第十三次会议审议通过，于 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易"小程序举行 2024 年度业绩网 上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"投关易" 小程序，即可参与交流。 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长谢俊先生、董事兼总经理杨 国勇先生、独立董事江才先生、财务总监胡祖健先生、副总经理兼董事会秘书陈 思莉女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 关于举行 2024 ...

成都振芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事江才、吴越、徐锐敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事江才、吴越、徐锐敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| | | | | | 2024年度占用累 | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 计发生金额（不 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含占用资金利 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 3、对外担保情况 2024 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/6 | 第六届监事会第四次会议 | 1.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 | | | | | 理财的议案》； | | | | | 2.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归 | | | | | 属期归属条件成就的议案》； ...

2025 年 3 月 1 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 王小敏、邱燕、李海侨 | 审计报告正文 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了振芯科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审（2025）第 0043 号标 准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 报告期营业成本较上年同期下降 3.52%，主要系营业收入下降所致。 报告期营业税金及附加较上年同期下降 5.95%，主要系随着收入规模下降，缴纳的增 值税较上年同期减少，对应的城市维护建设税、教育费附加等税金减少所致。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 2024 年度，公司实现营业收入 79,708.72 万元，较上年同期下降 6.44%。报告期影响 营业收入变化的具体因素如下： （1）报告期，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、部分产 品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）报告期，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推广，北三产品新签订单 量及交付量均较上年同期实现增长，本期北 ...