振芯科技(300101.SZ)公告称，公司董事会决定不予提交控股股东成都国腾电子集团有限公司的临时提 案至2024年年度股东大会审议。该临时提案涉及增加董事会成员和修订公司章程，但提案中"董事会由 九至十二名董事组成"未明确确定董事会确切人数，且缺乏国腾电子集团公司内部决议授权，不符合相 关规定。同时，提案存在明显争议，时机和条件尚不成熟。为维护上市公司稳定和发展，保护全体股东 利益，避免公司治理风险，董事会决定不予提交该临时提案。 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-030 成都振芯科技股份有限公司 关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯科技"）于 2025 年 4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾电子集团"） 发出的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，国腾电子集团提请增加《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》至公司 2024 年年度股东大会审议。公司董事会对上述临时提案进行了审议并作出决议， 现将相关事项公告如下： 一、临时提案的具体内容 临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》主要内容如下： 为了充实振芯科技经营管理团队力量，支持、促进上市公司高质量发展，提 议对《成都振芯科技股份有限公司章程》进行修订，增加董事会成员，并提请股 东大会授权董事会办理与本次章程修改相关的工商变更事宜，以及授权董事会根 据修改后的振芯科技公司章程及后续董事会组成情况相应修订《成都振芯科技股 份 ...

关于成都振芯科技股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 电话:028-86110855 传真:028-86110842 邮编:610015 四川天润华邦律师事务所 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见 天润 20250412-1 号 致:成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所(以下简称"本所")受成都振芯科技股份有限公 司(以下简称"公司""振芯科技")委托,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及相关法律法规以及规范性文件的规定,就公司董事会决定不将股东 临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议之相关事项出具本法律意见。 公司保证已提供本所律师为出具本法律意见所必需的、真实的、完整的原始 书面资料、副本资料或口头证言,一切足以影响本法律意见的事实和文件已向本 所披露,并无任何隐瞒、虚假或误导之处,进而保证资料上的签字和/或印章均 是真实的,有关副本资料或复印件与正本或原件 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-029 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次临时会议（以下 简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规 和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》 1）公司于 2025 年 4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下 简称"国腾电子集团"）《关于要求增加成都振芯科技股份 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 79,708.72 million yuan in 2024, a decrease of 6.44% compared to the previous year [11] - The net profit attributable to shareholders was 4,000.01 million yuan, down 44.91% year-on-year [11] - The integrated circuit business revenue fell by 16.58%, while the Beidou navigation business grew by 18.77% [11] Group 2: Strategic Responses - The company plans to implement cost reduction and efficiency enhancement measures, focusing on supply chain management and product innovation to improve market competitiveness [2] - Emphasis will be placed on AI technology integration and the development of intelligent products to drive high-quality growth [4] - The company aims to strengthen relationships with existing key clients while expanding into new markets to increase market share [2] Group 3: Governance and Risk Management - The board of directors will enhance governance responsibilities and decision-making authority to mitigate risks and ensure stable operations amid shareholder conflicts [6] - The company will adhere to relevant laws and regulations to maintain operational independence and protect shareholder interests [6] - A focus on improving cash flow management and reducing inventory levels will be prioritized to optimize financial stability [15][13] Group 4: Future Outlook and Innovation - The company is committed to increasing R&D investment and establishing an innovation park to support long-term growth [8] - Plans to leverage technical advantages in the Beidou navigation sector, targeting new application scenarios to reverse performance declines by 2025 [12] - The company will continue to explore refinancing options to support capital-intensive projects and ensure sustainable development [8]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-028 截至本公告披露日，公司已收到香港特别行政区公司注册处出具的《解散公 告通知》及四川省商务厅核发的《企业境外投资注销确认函》，格魯電子的注销 登记手续已全部办理完毕。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，格魯電子将不 再纳入公司合并财务报表范围。格魯電子自设立以来，未实际经营业务，本次注 销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股 东利益的情形。 二、备查文件 1、《解散公告通知》； 2、《企业境外投资注销确认函》。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 关于香港全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销基本情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第八次会议审议通过《关于注销香港全资子公司的议案》，同意注 销香港全资子公司格魯電子有限公司（以下简称"格魯電子"），具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于注销香港全 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-020 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：不适用。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以564,713,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.735元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （1）集成电路 2024年，公司深化技术创新，创新优化管理模式，推进研发体制改革，鼓励各专业部自主创新，自负盈 亏，不断完善 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0043 号 目录： 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了振芯科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 目录： 1、内部控制审计报告 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。 ...