证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-093 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成 都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《成都振芯 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | ...

成都振芯科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《指南第 1 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 2、激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干，激励对象不包 括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、激励对象具备《公司法 ...

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》 董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、 成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智 能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾， 改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步 落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发 展。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士全权办理包 括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，董事会同意签订 《建设工程施工合同》。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-091 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 18 日以书面方式向全体董事发出第六届董事 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-092 成都振芯科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司北斗产业园建 设方案的议案》，公司拟投资约 7.3 亿元建设约 11 万平米的"创芯智能产业园"， 计划通过自有资金加银行贷款方式保障项目建设，主要建设科研、办公、生产、 测试和其他配套设施，建成后实现现有公司及子公司的整体迁入，以及保障未来 公司拟实施的重点产业化项目所需的物理空间，具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于调整北斗产业园建设方案的公告》（公告编号：2023-057）。董事会 或其授权人士已经股东大会授权全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实 施本项目相关的全部事宜。 2024 年 12 月 24 日，公司第 ...

股票代码：300101 股票简称：振芯科技 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 财通证券、建信基金、民生证券、中欧基金、中泰证券等 | | 时间 | 2024 年 12 月 16 日至 | 12 月 19 日 | | 地点 | 公司一号会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理：陈思莉 | | | 员姓名 | 证券事务代表：张爽 | | | | | 首先，公司带领来访者参观了展厅，重点展示了近年来在智 | | | 能化方面的新业务和核心产品， ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-090 成都振芯科技股份有限公司 | 【分支机构经营】；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外 | 围设备制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；电子元器 | | --- | --- | | 件零售；电子产品销售；电子专用材料销售；信息系统集成服务；智 | 能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | 开展经营活动） | 二、备查文件 1、成都芯智星河科技有限公司营业执照。 特此公告 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司，加快构建"云、网、 群、端、智"全体系发展格局，着力强化提升在"端"和"智"方向的核心竞争 力。具体内容详见公司 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-089 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网刊载的相关文件。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 5,300 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 1891 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-087 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 二、保证合同的主要内容 公司与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为【D200130241105189】 的《保证合同》，主要内容如下： 1、保证方式：连带责任保证。 2、被担保的主债权：期限为 1 年的不超过 2,000 万元人民币的流动资金贷款。 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.17%。截至 本公告日，公司累计对外担保额度为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于 上市公司净资产的 4.66 ...