| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 目录： 1、内部控制审计报告 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0043 号 目录： 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了振芯科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴越） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。 现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四 川明星电力股份有限公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村 商业银行股份有限公司董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐锐敏，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电 磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波 工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都振芯科 技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任 公司监事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（江才） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工 程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。 现任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都振芯科技股份有限公司独立董事；西 藏允衡税务师事务所有限公司监事；四川梦益州会计师事务所（普通合伙）监事。 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于选聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选聘 公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》，同意选聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年至 2029 年度审计 机构，服务期间公司每年对会计师事务所服务质量进行评估，以决定是否续聘， 并同意提交至 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-023 一、拟选聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 6 月（2013 11 27 | 日改制为特殊普通合伙 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工作 细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号， 首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信从业人员总数 460 人， 其中合伙人 51 人，注册会计师 134 人； ...

| | | | | | 2024年度占用累 | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 计发生金额（不 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含占用资金利 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-018 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注 意查阅。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特此公告 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科 学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 （1）2024 年度，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、 部分产品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电 路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）2024 年度，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推 ...