证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-028 截至本公告披露日，公司已收到香港特别行政区公司注册处出具的《解散公 告通知》及四川省商务厅核发的《企业境外投资注销确认函》，格魯電子的注销 登记手续已全部办理完毕。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，格魯電子将不 再纳入公司合并财务报表范围。格魯電子自设立以来，未实际经营业务，本次注 销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股 东利益的情形。 二、备查文件 1、《解散公告通知》； 2、《企业境外投资注销确认函》。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 关于香港全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销基本情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第六届董事会第八次会议审议通过《关于注销香港全资子公司的议案》，同意注 销香港全资子公司格魯電子有限公司（以下简称"格魯電子"），具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于注销香港全 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-020 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：不适用。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以564,713,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.735元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （1）集成电路 2024年，公司深化技术创新，创新优化管理模式，推进研发体制改革，鼓励各专业部自主创新，自负盈 亏，不断完善 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0043 号 目录： 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了振芯科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 目录： 1、内部控制审计报告 成都振芯科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0129 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（江才） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工 程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。 现任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都振芯科技股份有限公司独立董事；西 藏允衡税务师事务所有限公司监事；四川梦益州会计师事务所（普通合伙）监事。 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐锐敏，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电 磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波 工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都振芯科 技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任 公司监事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴越） 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。 现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四 川明星电力股份有限公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村 商业银行股份有限公司董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于选聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选聘 公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》，同意选聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年至 2029 年度审计 机构，服务期间公司每年对会计师事务所服务质量进行评估，以决定是否续聘， 并同意提交至 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-023 一、拟选聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 6 月（2013 11 27 | 日改制为特殊普通合伙 ...

1、关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 2、成都振芯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专（2025）第 0128 号 目录： 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 我们接受委托，审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）2024年度 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...