证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-033 成都振芯科技股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贷款存续期内，如控制权纠纷或其他负面舆情严重影响借款人（即成都振芯 科技股份有限公司，以下简称"公司"）正常生产经营，或公司初创团队失去经 营决策权，或公司以成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业园项目（以下简称 "本项目""项目"或"产业园"）资产及其项下权益对外投资或设定抵质押， 或以本项目对外新增融资，或发生重大事项可能危及贷款安全的，视为贷款违约， 贷款人（即中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行，以下简称 "工行成都高新支行"）有权采取停止发放贷款、提前收回部分或全部贷款、追 加担保等各种措施控制风险，必要时可依法追究公司的违约责任。具体以公司与 工行成都高新支行实际签订的《固定资产借款合同》的约定为准。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-031 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于以自有资产抵押向银行申请贷 款的公告》。 特此公告 1 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次临时会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 经审议，董事会同意公司以持有的成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业 园项目土地使用权、在建工程以及项目建成 ...

经济观察报记者张晓晖4月13日晚间，成都振芯科技（300101）股份有限公司(300101.SH，下称"振芯科 技")发布一则公告称，公司收到控股股东成都国腾电子集团有限公司(下称"国腾电子集团")发出的《关 于要求增加成都振芯科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》(下称"临时提案")，公司决 定不予提交控股股东临时提案至股东大会审议。 国腾电子集团的实际控制人为何燕，何燕持有51%的国腾电子集团的股份，另外四名股东莫晓宇、谢 俊、柏杰、徐进持有剩余的49%股权；其中莫晓宇持股28%，谢俊持有7%，柏杰持有7%，徐进持有7% (文中称"四名股东")。 谢俊为振芯科技现任董事长，徐进为公司副董事长，柏杰为公司董事，莫晓宇之子莫然亦在振芯科技担 任董事。 2025年1月以来，何燕重新掌控振芯科技实控权后，该公司控股股东内部的矛盾显现。 临时提案 上述临时提案的内容是修改振芯科技的公司章程：董事人数改为9至12人，其中独立董事占比不少于三 分之一。 振芯科技公告称：公司控股股东国腾电子集团解散的诉讼请求被驳回，何燕持有国腾电子集团51%的股 权，因此对上市公司振芯科技能够产生实际控制。 公司董事会经过 ...

控股股东提案被拒绝提交 4月13日，振芯科技公告，公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议 案》。 控股股东提出临时提案，拟增加上市公司董事会成员，不予提交！"卫星导航第一股"振芯科技（300101）控股股东内部的矛盾再 次被摆在台面。 这也意味着，上市公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（简称"国腾电子集团"） 提请增加《关于修订<振芯科技公司章程> 的议案》至公司 2024 年年度股东大会审议的要求被拒。 据公告，国腾电子集团本提议对上市公司章程进行修订，包括"增加董事会成员"，将"董事会由九名董事组成，其中三名为独立 董事"修订为"董事会由九至十二名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一"。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | (四)董事会认为必要时; | 份的股东书面请求时: | | (五)监事会提议召开时; | (四)董事会认为必要时; | | (六)法律、行政法规、部门规章或者本 | (五)监事会提议召开时: | | 章程规定的其他情形。 | (六)法律、行政法规、部门规章或者本 | | 上述第(三)项持股股数 ...

每经记者 梁枭 每经编辑 杨夏 4月13日下午，振芯科技（300101.SZ，股价17.42元，市值98.93亿元）公告，公司于4月12日召开第六届 董事会第八次临时会议，审议通过《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》，董事会 决定不予提交控股股东临时提案至公司2024年年度股东大会审议。 据了解，4月11日，振芯科技收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称国腾电子集团）发出 的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，国腾电子集团提请 增加《关于修订＜振芯科技公司章程＞的议案》至公司2024年年度股东大会审议。 公告内容显示，针对公司章程的修订内容主要包括：将"董事会由九名董事组成，其中三名为独立董 事"修改为"董事会由九至十二名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一"；将召 开临时股东大会情形中的"董事人数不足六人"改为"董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数 的三分之二"。 振芯科技在公告中阐述了董事会不予提交临时提案至股东大会审议的依据及合法合规性。 首先，国腾电子集团临时提案中"董事会由九至十二名董事组成"未明确确定董事会确 ...

振芯科技(300101.SZ)公告称，公司董事会决定不予提交控股股东成都国腾电子集团有限公司的临时提 案至2024年年度股东大会审议。该临时提案涉及增加董事会成员和修订公司章程，但提案中"董事会由 九至十二名董事组成"未明确确定董事会确切人数，且缺乏国腾电子集团公司内部决议授权，不符合相 关规定。同时，提案存在明显争议，时机和条件尚不成熟。为维护上市公司稳定和发展，保护全体股东 利益，避免公司治理风险，董事会决定不予提交该临时提案。 ...

关于成都振芯科技股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 电话:028-86110855 传真:028-86110842 邮编:610015 四川天润华邦律师事务所 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见 天润 20250412-1 号 致:成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所(以下简称"本所")受成都振芯科技股份有限公 司(以下简称"公司""振芯科技")委托,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及相关法律法规以及规范性文件的规定,就公司董事会决定不将股东 临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议之相关事项出具本法律意见。 公司保证已提供本所律师为出具本法律意见所必需的、真实的、完整的原始 书面资料、副本资料或口头证言,一切足以影响本法律意见的事实和文件已向本 所披露,并无任何隐瞒、虚假或误导之处,进而保证资料上的签字和/或印章均 是真实的,有关副本资料或复印件与正本或原件 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-030 成都振芯科技股份有限公司 关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯科技"）于 2025 年 4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾电子集团"） 发出的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，国腾电子集团提请增加《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》至公司 2024 年年度股东大会审议。公司董事会对上述临时提案进行了审议并作出决议， 现将相关事项公告如下： 一、临时提案的具体内容 临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》主要内容如下： 为了充实振芯科技经营管理团队力量，支持、促进上市公司高质量发展，提 议对《成都振芯科技股份有限公司章程》进行修订，增加董事会成员，并提请股 东大会授权董事会办理与本次章程修改相关的工商变更事宜，以及授权董事会根 据修改后的振芯科技公司章程及后续董事会组成情况相应修订《成都振芯科技股 份 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-029 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次临时会议（以下 简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规 和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》 1）公司于 2025 年 4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下 简称"国腾电子集团"）《关于要求增加成都振芯科技股份 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 79,708.72 million yuan in 2024, a decrease of 6.44% compared to the previous year [11] - The net profit attributable to shareholders was 4,000.01 million yuan, down 44.91% year-on-year [11] - The integrated circuit business revenue fell by 16.58%, while the Beidou navigation business grew by 18.77% [11] Group 2: Strategic Responses - The company plans to implement cost reduction and efficiency enhancement measures, focusing on supply chain management and product innovation to improve market competitiveness [2] - Emphasis will be placed on AI technology integration and the development of intelligent products to drive high-quality growth [4] - The company aims to strengthen relationships with existing key clients while expanding into new markets to increase market share [2] Group 3: Governance and Risk Management - The board of directors will enhance governance responsibilities and decision-making authority to mitigate risks and ensure stable operations amid shareholder conflicts [6] - The company will adhere to relevant laws and regulations to maintain operational independence and protect shareholder interests [6] - A focus on improving cash flow management and reducing inventory levels will be prioritized to optimize financial stability [15][13] Group 4: Future Outlook and Innovation - The company is committed to increasing R&D investment and establishing an innovation park to support long-term growth [8] - Plans to leverage technical advantages in the Beidou navigation sector, targeting new application scenarios to reverse performance declines by 2025 [12] - The company will continue to explore refinancing options to support capital-intensive projects and ensure sustainable development [8]