特此承诺! 245 承诺人: 日期: 2025年 12 月 12 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 鉴于成都振芯科技股份有限公司(简称"振芯科技")股东成都国腾电子集团有 限公司拟提名本人为振芯科技第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易矛 作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人成都国腾电子集团有限公司提名为成都振芯科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 0是 ☑否 如否,请详细说明:本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-008 成都振芯科技股份有限公司 关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的 回复意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 时股东会的请求，拟定于 2026 年 2 月 9 日召开本次临时股东会，但存在相关重要 事项提示如下： 一、股东提议召开临时股东会的基本情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"振芯科技"） 审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下 简称"提请召集人""提名人"或"控股股东"）发来的《关于提请成都振芯科 技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，提 请召集人提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届 并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司 第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮 资讯网披露的《关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告》（公 告编号：20 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-009 成都振芯科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：审计委员会 6、会议的股权登记日： ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会会议决议 审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以 下简称"控股股东"）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司审计委员会 召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司审计委员会 召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独 立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》 （控股股东提供的候选人简历详见附件）。 经审慎研究，审计委员会认为：虽控股股东提名的董事候选人存在资料缺失 情形，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东会召开的法定规范，公司审 计委员会经审慎考量，同意于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会（独 立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于审计委员会对股东提请召开临 时股东会请求的回复意见公告》（公告编号：2026-008）。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 ...

一场上市公司实际掌控权之争，在振芯科技（300101.SZ）上演。 1月16日晚间，振芯科技发布关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告，将振芯科技董事会 与控股股东成都国腾电子集团有限公司（下称"国腾集团"）实际控制人何燕之间的矛盾再次放在聚光灯 下。 振芯科技在公告中表示，在1月7日收到国腾集团发函提请董事会召开2026年第一次临时股东大会提前进 行董事会换届选举，公司董事会9人全票反对，不同意国腾集团关于限期召开临时股东会的提议。 1月20日下午，振芯科技董秘办人士对时代周报记者表示："我们已经把不同意召开临时股东会的董事会 决议回复给了国腾集团，目前国腾集团初步回应，不同意延迟召开。按照流程，他们应该向审计委员 会，再提起召开临时股东大会的要求。"当天下午，国腾集团相关人士对时代周报记者表示，目前对此 事不予回应。 1月20日晚间，振芯科技发布公告，公司审计委员会收到控股股东国腾集团发来的《关于提请成都振芯 科技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》。在函件中，国腾集团认为董 事会拒绝召开临时股东会的理由没有法律法规依据，不构成阻却股东会合法召集程序性的有效理由。 时 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-007 成都振芯科技股份有限公司 关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日收到 控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"提请召集人"）发来的《关于 提请成都振芯科技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的 函》（以下简称"《提请函》"）等文件。现将相关情况公告如下： 一、《提请函》主要内容 致：成都振芯科技股份有限公司审计委员会 提请召集人成都国腾电子集团有限公司（简称"本公司"）为持有成都振芯 科技股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）29.21%股份的股东。根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）第一百一十四条、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）第五十二条等规定，单独或合 计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会。董事会应当 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东 ...

Group 1 - The core point of the news is that Zhenxin Technology's stock has experienced a significant decline, dropping 5.01% on January 20, with a total decrease of 15.68% over the past five days [1] - Zhenxin Technology, established on June 12, 2003, and listed on August 6, 2010, is based in Chengdu, Sichuan Province, and focuses on the "components-terminal-system" industry chain related to Beidou satellite navigation applications [1] - The company's main business revenue composition includes integrated circuits at 50.23%, comprehensive Beidou navigation applications at 35.43%, smart city construction and operation services at 11.34%, machine perception and intelligent products at 2.44%, and others at 0.57% [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under Bosera Fund holds Zhenxin Technology as a top ten position, with 5.2008 million shares, accounting for 3.4% of the fund's net value [2] - The Bosera Military Industry Theme Stock A fund has incurred a floating loss of approximately 733.31 million yuan today and a total floating loss of 2,725.22 million yuan during the five-day decline [2] - The fund was established on July 4, 2017, with a current scale of 2.448 billion yuan, and has achieved a year-to-date return of 10.95% and a one-year return of 72.88% [2]

国腾集团提请召开临时股东会的核心诉求，是推动振芯科技董事会提前进行换届选举，这显然与上市公司现任管理层存在利益冲突。振芯科技称，建议将 本次临时股东会延期至2025年年报披露后召开，公司就该方案向国腾集团发函协商后，未获得对方同意。 振芯科技现任管理层与公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾集团"）相关控制权之争，迎来新进展。 1月16日晚间，振芯科技发布公告称，在当日召开的公司董事会上，《关于股东提请召开临时股东会的议案》，以9票全部反对的投票结果，未获得董事会 审议通过。 对于上市公司董事会"拦下"上述议案，国腾集团此前已有预判。国腾集团相关高管1月19日下午再次对上海证券报记者表示，国腾集团会按既定计划、依 法依规推进工作。而根据之前计划，国腾方面将先后提请振芯科技现任董事会或审计委员会召集临时股东会。若进展不顺，国腾集团将依法自行召集召开 振芯科技临时股东会，完成换届改选。 "从持股比例来看，国腾集团占据了较大的优势。如果临时股东会成功召开，国腾集团有较大可能推动换届成功。"上海段和段律师事务所高级合伙人任远 在接受记者采访时分析称。 拒绝理由：影响年报披露、经营稳定性等 针对控股股东提 ...

振芯科技现任管理层与公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾集团"）相关控制权之争，迎来新进展。 1月16日晚间，振芯科技发布公告称，在当日召开的公司董事会上，《关于股东提请召开临时股东会的议案》，以9票全部反对的投票结果，未获得董事会 审议通过。 国腾集团提请召开临时股东会的核心诉求，是推动振芯科技董事会提前进行换届选举，这显然与上市公司现任管理层存在利益冲突。振芯科技称，建议将 本次临时股东会延期至2025年年报披露后召开，公司就该方案向国腾集团发函协商后，未获得对方同意。 对于上市公司董事会"拦下"上述议案，国腾集团此前已有预判。国腾集团相关高管1月19日下午再次对上海证券报记者表示，国腾集团会按既定计划、依 法依规推进工作。而根据之前计划，国腾方面将先后提请振芯科技现任董事会或审计委员会召集临时股东会。若进展不顺，国腾集团将依法自行召集召开 振芯科技临时股东会，完成换届改选。 "从持股比例来看，国腾集团占据了较大的优势。如果临时股东会成功召开，国腾集团有较大可能推动换届成功。"上海段和段律师事务所高级合伙人任远 在接受记者采访时分析称。 拒绝理由：影响年报披露、经营稳定性等 市场各方更为关 ...