证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-036 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现否决议案：是。被否决的议案名称： （1）《2024 年度董事会工作报告》； （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长谢俊先生 （2）《2024 年度监事会工作报告》； （3）《关于选聘公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 （三）现场会议召开 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 天润 20250422-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 3 月 31 日，公司董事会于深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下称为"《会议通知》"），就召开会议的 ...

振芯科技（300101）公告，公司与工行成都高新支行签署《固定资产借款合同》，贷款金额为4.6亿 元，贷款期限不超过10年。该贷款将以公司持有的创芯智能产业园项目土地使用权、在建工程及房产作 为抵押物，用于产业园项目建设。 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-035 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《固定资产借款合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贷款存续期内，如控制权纠纷或其他负面舆情严重影响借款人（即成都振 芯科技股份有限公司，以下简称"公司"或"振芯科技"）正常生产经营，或公 司初创团队失去经营决策权，或公司以成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业 园项目（以下简称"本项目""项目"或"产业园"）资产及其项下权益对外投 资或设定抵质押，或以本项目对外新增融资，或发生重大事项可能危及贷款安全 的，视为贷款违约，贷款人（即中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开 发区支行，以下简称"工行成都高新支行"）有权采取停止发放贷款、提前收回 部分或全部贷款、追加担保等各种措施控制风险，必要时可依法追究公司的违约 责任。 工行成都高新支行与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公 司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。 | 三、合同的主要内容 | | --- | | 合同名称 | 《固定资产借款合同》 ...

振芯科技（300101）公告，公司与成都银行（601838）股份有限公司高新支行签署完成编号为 【D200130250314459】的《保证合同》。该合同为连带责任保证，被担保的主债权为期限为1年的不超 过3000万元人民币的流动资金贷款。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。此次担保金 额占公司2024年度经审计归属于上市公司净资产的1.68%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为 6397.5万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司净资产的3.59%。公司及控股子公司不存在对其他 外部单位的担保。 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-034 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开的 第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供 担保的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 二、保证合同的主要内容 公司与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为【D200130250314459】 的《保证合同》，主要内容如下： 1、保证方式：连带责任保证。 2、被担保的主债权：期限为 1 年的不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款。 成都振芯科技股份有限公司 截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 四、备查文件 1、第六届董事会第七次临时会议决议； 2、《保证合同》。 1 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式向全体监事发出第六届监事会第六次临时会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 经审核，监事会认为：公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款，是基于创芯 智能产业园项目工程建设需要。本议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-033 成都振芯科技股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贷款存续期内，如控制权纠纷或其他负面舆情严重影响借款人（即成都振芯 科技股份有限公司，以下简称"公司"）正常生产经营，或公司初创团队失去经 营决策权，或公司以成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业园项目（以下简称 "本项目""项目"或"产业园"）资产及其项下权益对外投资或设定抵质押， 或以本项目对外新增融资，或发生重大事项可能危及贷款安全的，视为贷款违约， 贷款人（即中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行，以下简称 "工行成都高新支行"）有权采取停止发放贷款、提前收回部分或全部贷款、追 加担保等各种措施控制风险，必要时可依法追究公司的违约责任。具体以公司与 工行成都高新支行实际签订的《固定资产借款合同》的约定为准。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-031 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于以自有资产抵押向银行申请贷 款的公告》。 特此公告 1 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次临时会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 经审议，董事会同意公司以持有的成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业 园项目土地使用权、在建工程以及项目建成 ...

经济观察报记者张晓晖4月13日晚间，成都振芯科技（300101）股份有限公司(300101.SH，下称"振芯科 技")发布一则公告称，公司收到控股股东成都国腾电子集团有限公司(下称"国腾电子集团")发出的《关 于要求增加成都振芯科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》(下称"临时提案")，公司决 定不予提交控股股东临时提案至股东大会审议。 国腾电子集团的实际控制人为何燕，何燕持有51%的国腾电子集团的股份，另外四名股东莫晓宇、谢 俊、柏杰、徐进持有剩余的49%股权；其中莫晓宇持股28%，谢俊持有7%，柏杰持有7%，徐进持有7% (文中称"四名股东")。 谢俊为振芯科技现任董事长，徐进为公司副董事长，柏杰为公司董事，莫晓宇之子莫然亦在振芯科技担 任董事。 2025年1月以来，何燕重新掌控振芯科技实控权后，该公司控股股东内部的矛盾显现。 临时提案 上述临时提案的内容是修改振芯科技的公司章程：董事人数改为9至12人，其中独立董事占比不少于三 分之一。 振芯科技公告称：公司控股股东国腾电子集团解散的诉讼请求被驳回，何燕持有国腾电子集团51%的股 权，因此对上市公司振芯科技能够产生实际控制。 公司董事会经过 ...