达刚控股集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王伟雄，中国国籍，汉族，1969 年 5 月出生，研究生学历。注册会计 师。历任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长、北京五联方圆会计师事 务所有限公司陕西分所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所 长；现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长、陕西建设机械股 份有限公司独立董事、公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （王伟雄） 各位股东及股东代表： 本人（王伟雄）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，充分发挥自身专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出 席公司相关会议，认真审议各项议案并依据规则发表独立意见，维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立性说明 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表作如下汇报： 一、基本情况 在担任公司独 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 达刚控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，规范董事会提名委员会 的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在独立 董事委员内选举，并报董事会批准产生。 等相关专业知识或工作背景； （五） 符合有关法律 ...

法定代表人：王妍 主管会计工作的负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 达刚控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | ...

达刚控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和全体股东的合法权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监事会职权。监事会成员通过列席董事会和股东 大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作和董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策 的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作， 有效发挥了监事会的职能。 现将公司监事会2023年度履职情况报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度履行监事会职责，督促公司规范运作， 不断完善法人治理结构。监事会成员依法列席董事会和股东大会会议，并对公司 财务状况、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等多方面进行了监督检查， 依据检查结果，对有关情况发 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-21 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送 达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了公司总裁做的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年 度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映 了公司 2023 年度经营状况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事长就 2023 年度董 ...

达刚控股集团股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未 | | 第二十六条 出席会议的委员以及其他列席会议的人员应对会议所 | | --- | --- | --- | | 经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息，否则应承担 | 修订 | 议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 | | 相应的法律责任。 | | | | 第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程 的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法 | | 第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公 司章程》的决定执行；本工作细则如与国家日后颁布的相关法律、法 | | | 修订 | | | 程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章 | | 规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、 | | 程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 | | 法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 | | 第二十七条 本细则的解释权属公司董事会。 | 修订 | 第二十八条 本工作 ...

达刚控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳 定、健康的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，受国内外复杂的经济环境影响，一方面，工程机械行业持续低迷， 基建工程开工率不足，行业竞争不断加剧，公司主营业务受到极大的冲击；另一 方面，公司于 2023 年 12 月 13 日方完成了众德环保股权的工商变更，众德环保 2023 年度亏损数据对公司全年业绩仍带来一定的不利影响。 2023 年度，公司实现营业总收入 25,430.43 万元，同比下降 35.26%；实现 合并净利润-13,360.15 万元，同比减亏 63.65%；实现归母净利润-10,862.42 万 元，同比减亏 67.84 ...

根据公司（含子公司及孙公司）目前的资金状况,董事会授权公司（含子公 司及孙公司）管理层使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险 的短期理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会 审议通过。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-26 达刚控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,达刚控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公 司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币 的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年 （含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内 签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如 ...

达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构， | | 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，规 | | | | 范董事会提名委员会的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 | | 规范董事会提名委员会的工作职责，根据《中华人民共和国公司 | 修订 | 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《达刚控股集团股份 | | 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司 | | | | 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 | | | | 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 | | 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 | | 第二条 提名委员会是董事会下设的专门 ...

董 事 会 二〇二四年四月二十四日 达刚控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2023年度在任独立董事王伟雄先生、李惠琴女士、凤建军先生和闫晓田先生的 独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王伟雄先生、李惠琴女士、凤建军先生和闫晓田先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 达刚控股集团股份有限公司 1 ...