北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二四年五月 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关文件进行了 核查，包括： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 2 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0555 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和乔国文律师（以下简称"本所律师"）通过现场及视频通讯方式参加公 司2023年年度 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 二、部分董事换届选举离任情况 公司第五届董事会非独立董事杨志奇先生、非独立董事 华冰璐女士、独立董事车得福先生在任期届满后不再担任公 司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公 司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本 公告披露日，华冰璐女士、车得福先生未持有公司股份。杨 志奇先生持有限制性股票激励计划股份 69300 股，尚未解除 限售。 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第 六届董事会非独立董事的议案》。同意选举高建伟、刘松源、 赵毅为公司第六届董事会独立董事；同意选举杨怀亮、梁成 永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司第六届董事会非独立董 事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简 历 详 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-024 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024年5月7日下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5 月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况： 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表 1 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 ...

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中 规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且在禁入期的情况。 二、部分监事换届选举离任情况 公司第五届监事会主席李伟先生在任期届满后不再担 任公司监事职务，且不担任公司其他职务，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李伟先生未持有 公司股份。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-025 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。同意选举 王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监事。职工 监事程跃彬先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审 ...

特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-023 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于出售房产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售，本次房产出售成交价款为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于证监会指定信息披露网站披露的《关于对外 出售房产的公告》。 二、交易进展情况 位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼房产 已于 2024 年 4 月 28 日完成税费缴纳及过户手续，公司已收 到欧丽友支付的全部价款 2,306.93 万元，公司出售上述闲置 房产事项已经全部完成。 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-022 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售。根据深圳长基资产评估房地产土 地估价有限公司出具的《烟台龙源电力技术股份有限公司房 地产估价报告》（深长基评字（2023）第 E065 号），公司出 售的前述房产在评估基准日 2023 年 5 月 10 日的评估价值为 2,306.93 万元。公司以评估价值 2,306.93 万元为基准，通过 重庆联合产权交易所进行挂牌出售。本次房产出售成交价款 为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。 法定代表人：谢文静 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技 术研 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-021 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 140,360,770.77 | 61,487,812.16 | | 128.27% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,539,814.73 | -6,188,288.08 | | 318.80% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,068,139.69 | -7,935,312.55 | | 25 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中李伟监 事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年第一季度报告 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-020 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 公司董事和高级管理人员认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认 意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 二、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。华冰璐董事 、张敏董 ...

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2024 年第一季 度报告的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公 司季度报告公告格式》等部门规章及《公司章程》的有关 规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2024 年第一季 度报告。作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2024 年第一季度报告发表如下书面确认意见： ...