股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-008 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人烟台龙源电力技术股份有限公司董事会现就提 名刘松源为烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公 司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 1 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 1 与考核委员会及审计委员会，独立董事应当在提名委员会、 薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中占二分之一以上， 并担任主 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会 特决定下设董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议 事规则。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由公司董事会选 举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-017 一、召开会议的基本情况 （3）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 7 日下午 14:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 1 6.会议的股权登记日：为 2024 年 4 月 25 日（星期四）。 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议 审议通过《关于审议召开 2023 年度股东大会的议案》 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规认真履 行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的各项职责，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，恪尽职守，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督，对推动公司规范化运作起 到积极作用。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如 下： （一）第五届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 12 日，公司第五届监事会第十一次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2022 年度监事会报告》《公司 2022 年度财务 决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》等议案。 （二）第五届监事会第十二次会议 （六）第五届监事会第十六次会议 2023 年 11 月 24 日，公司第五届监事会第十六次会议以 通讯方式召开，审议通过了《关于变更募 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘松源 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源技术"）的独立董事，在任期内严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门 规章的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行《公司章程》 《独立董事制度》赋予的职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公 司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 国）有限公司CFO。现任北京九汇华纳企业集团副总经理、 北京九汇华纳财务顾问有限公司总经理、中国企业改革与 发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事，合纵科 技独立董事、龙源技术独立董事。 本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 高建伟 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等部门规章的有关规定，认 真履行《公司章程》及公司《独立董事制度》赋予的职 责，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 高建伟，1972年出生，中国国籍，管理学博士。历任 中国科学院研究生院博士后。现任华北电力大学经济与管 理学院教授、博士生导师、系统工程优化与决策研究所所 长、管理科学与工程一级学科负责人，龙源技术独立董 事。 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-005 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘松源作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...