烟台龙源电力技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计 ...

截至 2024 年 12 月 31 日止，其他发行费用 7,378,500.00 元中，公司募集资 金账户实际支付 7,358,740.75 元（其中包括但不限于：公司上市印花税、变更登 1 中银国际证券股份有限公司 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，中银证 券对龙源技术2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 赵毅 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独 立董事制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 赵毅，1960年出生，中国国籍，西安热工研究院发电 厂工程专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师，享受国 务院政府特殊津贴专家。先后在陕西省化工设计院，西安 热工研究院、中国华能集团有限公司工作。历任西安热工 院汽机专业组组长、科研处副处长、科研部主任、院副总 师、院长助理、副院长、院长、中国华能集团有限公司科 技环保部主任、科技创新部主任等职务。现任中国电力设 备管理协会火电技术总监兼发电设备技术监督专委会主任 委员、中国电力企业联合会专家委员会特聘研究员，大唐 发电独立董事、龙源技术独立董事。 1 本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也 ...

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 高建伟 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独 立董事制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 高建伟，1972年出生，中国国籍，管理学博士。历任 中国科学院研究生院博士后。现任华北电力大学经济与管 理学院教授、博士生导师、系统工程优化与决策研究所所 长、管理科学与工程一级学科负责人，龙源技术独立董 事。 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 刘松源 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，认真履行《公司章程》《独 立董事制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 刘松源，1975年出生，中国国籍，高级会计师，长沙 理工大学会计学本科、上海交通大学金融学硕士。历任北 京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务 部副总经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经 理、新密市超化煤矿有限公司总会计师、城云科技（中 国）有限公司CFO，北京九汇华纳财务顾问公司执行董事。 现任北京荣茂盛公司董事长、荣茂盛国资国企研究院长、 中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京发行集团外 部董事、合纵科技独立董事、龙源技术独立董事。 本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立 1 董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 车得福 （已离职） 一、本人基本情况 车得福，1962 年出生，中国国籍，工程博士，教授。历 任西安交通大学锅炉教研室副主任，热能工程系系主任，能 源与动力工程学院副院长，科技处副处长兼技术成果转移中 心主任。现任西安交通大学能源与动力工程学院教授、博士 生导师，2018 年-2024 年担任龙源技术独立董事。 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 1 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次 | 式参 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 经核查高建伟先生、刘松源先生、赵毅先生的任职经历 及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件的规定，公司对独立董事高建伟先生、刘松源 先生、赵毅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月九日 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-018 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于聘任及解聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过 《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》。现将有关情况公 告如下： （一）聘任高级管理人员 根据《公司法》《烟台龙源电力技术股份有限公司公司 章程》等有关规定，经总经理梁成永先生提名，聘任王西伦 先生为公司高级管理人员（简历详见附件）。任期自本次董 事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。按照 《公司章程》的规定依法行使职权。 （二）解聘高级管理人员 王西伦先生简历 王西伦先生，1987 年出生，中国国籍，研究生学历，工 程师。历任公司研发一部研发工程师、燃烧技术研发部课题 组组长，锅炉洁净燃烧事业部课题组组长，武汉分公司副经 理（主持工作），上海分公司副经理（主持工作）、经理，技 术管理与研发中心主任，技术管理与研发中心主任兼任锅炉 洁净燃烧事业部副经 ...

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作情况 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，在国家能源集团公司党组、科环集团党委的正 确领导下，公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神 精神，立足做优做强做大存量上市公司，全面贯彻国务院国 资委及集团公司关于提高上市公司质量的各项工作部署，严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有 关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、健康、稳 定地发展，维护了全体股东的合法权益。 （二）着力建设科学、理性、高效的董事会，推动企业 高质量发展 一是持续优化董事会结构，重视外部董事选聘。通过明 确选聘标准、拓宽选聘渠道、加强信息公开和诚信档案查询 等方式，顺利完成了董事会换届选举。确保外部董事与公司 战略目标和发展需求相匹配，为提升企业竞争力提供保障。 二是坚持建立双向进入、交叉任职的领导体制，本次换届公 司高级管理人员/党委副书记进入董事会，切实将党的政治 优势转化为治理能效。三是强化董事会对经 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2025-017 烟台龙源电力技术股份有限公司关于计提 信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货等 资产进行了减值测试，判断可能存在的减值迹象，公司对可 能发生减值的相关资产计提减值损失。 一、本次计提减值损失情况 公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货等资产进行减值测试，计提应收账款信用减值损失 1,714.05 万元；计提其他应收款信用减值损失 1.13 万元；转 回长期应收款信用减值损失 156.32 万元；转回应收票据信用 减值损失 45.99 万元；计提存货减值损失 230.58 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期增加 | 本期减少 | 本期 ...