Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.9 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,129,114,117.84, representing a 54.10% increase compared to ¥732,725,079.27 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥141,230,126.32, a 59.53% increase from ¥88,528,184.27 in 2022[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,919,680.25, showing a significant increase of 481.13% from ¥23,215,339.12 in 2022[27]. - The company achieved a revenue of 1,129.11 million yuan, representing a year-on-year growth of 54.10%[53]. - The total profit amounted to 116.16 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 31.10%[60]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥5,712,971.81 in 2023, compared to ¥4,768,801.49 in 2022[34]. - The company achieved a customer satisfaction rate of 99.05%, exceeding the annual target by 2.05%[64]. Investment and R&D - The company has increased its R&D investment to capture opportunities in the flexible transformation market for coal power, signing multiple orders for boiler efficiency improvement[4]. - The company has established a clean low-carbon coal-fired power generation technology research center in collaboration with several universities and research institutions[5]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge through continuous technological innovation and collaboration with academic institutions[5]. - The company is actively involved in the development of renewable energy, including wind energy, geothermal energy, and distributed photovoltaic projects, while exploring the entire biomass energy industry chain[44]. - The company is focusing on developing a series of advanced technologies for ship exhaust gas treatment, aiming to enhance the efficiency of multi-pollutant wet treatment processes[82]. - The company is committed to technological innovation, planning significant projects in coal, electricity, and hydrogen sectors, and enhancing collaboration with universities and research institutions[111]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next three years[146]. Market Position and Strategy - The company reported that 52.74% of its sales and service transactions were with its parent company, ensuring a stable customer base and reinforcing its market position[7]. - The company is focusing on clean heating services using geothermal energy in regions rich in geothermal resources, with projects covering multiple cities in Shandong Province[45]. - The company is positioned to benefit from favorable policies aimed at promoting ultra-low emissions in the cement and coking industries, enhancing its environmental protection segment[44]. - The company is actively expanding its business types by investing in solar, wind, and peak-shaving projects, which are gradually entering commercial operation[115]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the upcoming year, aiming for a 10% market share in those regions[146]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 15%[146]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under established rules to ensure effective decision-making[126]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring no reliance on the controlling shareholder[129]. - The company has a complete and independent financial department, with a robust accounting system and independent financial decision-making[131]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and fairness in communication with shareholders[128]. - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan, although specific details were not disclosed in the provided content[121]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 527, with 521 from the parent company and 6 from major subsidiaries[162]. - The employee composition includes 205 technical personnel, 205 administrative personnel, 53 sales personnel, and 48 production personnel[162]. - The educational background of employees shows 3 with PhDs, 106 with Master's degrees, 258 with Bachelor's degrees, and 95 with Associate degrees[162]. - The company has implemented a differentiated compensation incentive system linking employee remuneration to business performance and profit growth[163]. - The company has established a comprehensive talent development mechanism, focusing on training and internal resource development[165]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to social responsibility and actively participates in rural revitalization and poverty alleviation efforts[193]. - The company has established a management mechanism for hazardous waste, ensuring proper disposal and adherence to environmental regulations[190]. - The company has implemented a biomass co-firing project to reduce carbon emissions by replacing standard coal with biomass fuel[190]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[146]. - The company plans to enhance its brand as an "engineering general contracting" enterprise by improving project management capabilities and refining engineering measures, particularly in the construction of smart power plants[113]. - The company is preparing for future growth by aligning its strategies with industry trends and market demands[160].

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年年度报 告及摘要的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《公司章程》 的有关规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2023 年 年度报告及摘要。作为公司的董事、监事及高级管理人 员，我们对 2023 年年度报告及摘要发表如下书面确认意 见： ...

第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 1 与考核委员会及审计委员会，独立董事应当在提名委员会、 薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中占二分之一以上， 并担任主 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司章程 （2024 年 4 月） 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华 财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）北京监管局 京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名 为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中国 银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可 1 证》，金融许可证编号为 L0022H211000001。 （二）基本情况 统一社会信用代码：91110000710927476R 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于 2023 年在国家能源集团财务有限公司 办理金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规 则、委员会工作细则及审计报告等 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会 特决定下设董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议 事规则。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由公司董事会选 举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-002 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述 职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：委托 出席的董事 2 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。张敏董事、刘勇董事 因出差原因，委托吴涌董事出席会议并行使表决权。华 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规认真履 行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的各项职责，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，恪尽职守，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督，对推动公司规范化运作起 到积极作用。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如 下： （一）第五届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 12 日，公司第五届监事会第十一次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2022 年度监事会报告》《公司 2022 年度财务 决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》等议案。 （二）第五届监事会第十二次会议 （六）第五届监事会第十六次会议 2023 年 11 月 24 日，公司第五届监事会第十六次会议以 通讯方式召开，审议通过了《关于变更募 ...