（一）成立情况 财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华 财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）北京监管局 京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名 为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中国 银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可 证》，金融许可证编号为 L0022H211000001。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规 则、委员会工作细则及审计报告等文件，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年半 度在国家能源集 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 之 法律意见书 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 4 | | 二、 | 本次回购注销的情况 8 | | 三、 | 结论意见 9 | 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，公司首 次公开发行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金 总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的 募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证券有限责任公 司（后更名为中银国际证券股份有限公司，下同）于 2010 年 8 月 12 日汇入公司 在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息 披露费等其他发行费用 7,378,500.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公 司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。 （二）募集资金的存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深 圳 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-046 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拟回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，回购价格为 3.222 元/股。本次回购金额合计为 106,326.00 元，回购资金为公司自 有资金。 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由 515,920,020 股减少至 515,887,020 股。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）规定，鉴于公司原激励对 象孙继国因退休离职，该激励对象已不符合激励条件。公司需回购注 销该激励对象持有的 33,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票， 回购价格 3.22 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告 定 2024-004 二〇二四年八月十七日 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨怀亮、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计 主管人员)解丰荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1.市场竞争加剧的风险。"双碳"背景下，国内大力实施煤电结构优化和转 型升级，积极推动燃煤锅炉节能环保综合提升，绿电占比逐渐提升，新能源 消纳问题正在逐步显现，煤电顶峰作用凸显。煤电、储能等灵活性资源将受 益于电力辅助服务市场，但受制于经济性，部分煤电基建项目及灵活性改造 项目进程放缓，辅助服务市场发展滞后，将在一定程度上限制节能环保改造 行业市场空间。煤电节能环保改造同业公司逐渐增多，业务种类和发展策略 趋同，行业内市场竞争日趋激 ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理运作，充分发挥董事长专题会作用，根据《中华 人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强 党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《烟 台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试 行）》（以下简称《董事会授权管理办法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据 公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 本规则适用于烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称公司） 第二章 职责 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事长专题会议事规则 第三章 组织与实施 第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，会议一般 采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议 形式召开。 第七条 董事长专题会与会人员构成： （一）出席人员为董事长、党委书记，董事、总经理、 党委副书记，议题相关的公司分管领导。根据需要，董事长 可确定其他公司领导出席。必要时，可请有关外部董事出席， 议题内容涉及职工利益事项 ...

一、修订的具体内容 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 51592.002 | 万元。 | 51588.702 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股本总额为 51592.002 | 万 第十九条 公司股本总额为 51588.702 万 | | | 股，均为普通股。…… | | 股，均为普通股。…… | | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 3 | 之三以上股份的股东，有权向公司提出提 | | 之一以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | | 案。 | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股 | | 单独或者合计持有公司百分之一以上股 | | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-042 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-051 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 1 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议审 议通过《关于召开 2024 年第一次临时 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-043 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已知 悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事以通 讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议， 以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...