一、关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见 新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》《新疆西部牧业股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第四次会议审 议的有关事项，基于独立判断发表如下意见： 经核查，我们认为: 本次提名的独立董事候选人苏玲女士具备担 任公司独立董事的资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其 他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 苏玲 ...

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审 核无异议，公司董事会提名苏玲女士为第四届董事会独立董事候选人， 任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。苏玲女 士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后由股东大 会选举。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-071 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-070 | 项 | 目 | 2023 | 年 | 月 11 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | 3143.55 | -2.81% | -5.86% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0541 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-069 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 11月 10日上午 10:30在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董 事梁雷先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律 师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星 期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-068 新疆西部牧业股份有限公司 1.股东大会届次: 2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始 （2）网 ...

- 1 - 更正后： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | | | | 100 | 总议案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | 1.00 | 提案 1：审议《关于调整第四届 董事会独立董事薪酬的议案》； | √ | | | | | 2.00 | 提案 2：审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易 预计议案》； | √ | | | | | 3.00 | 提案 3：审议关于修订《独立董 | √ | | | | | | 事工作制度》的议案。 | | | | | 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-067 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在创业板指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-066 二〇二三年十一月七日 新疆西部牧业股份有限公司 关于独立董事空缺的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公 告，公司独立董事陈建国先生于近日因病去世。 陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公 司所做的贡献深表感谢，对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼，并向其 家人致以深切的慰问。 陈建国先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正 常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。但公司独立董事人 数将少于董事会成员的三分之一，公司将根据《公司法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立 董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责 暂由宋亮先生和王东盛先生两位独立 ...

特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月六日 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2023 | 年 | 10 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3234.54 | -1.65% | 2.38% | 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-065 新疆西部牧业股份有限公司 1 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-064 新疆西部牧业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新 疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）及控股 子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）近期 共获得政府补助资金15,816,400元人民币。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： | 收款单位 | 天山云牧乳业 | 花园乳业 | | --- | --- | --- | | 发放主体 | 石河子市农业农村局 | 石河子市农业农村局 | | 获得补助的原因 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运费 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运 | | | 补贴 | 费补贴 | | 收款时间 | 2023年10月27日 | 2023年10月27日 | | 补助形式 | 现金 | 现金 | | 补助依据 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | | | 财政扶持政策资金的通知》 | 财政扶持政策资金的通知》 ...