证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-011 新疆西部牧业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4日召开第四届董事会第十四次会议，并于2025年3月20日召开2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对全资、控 股子公司提供担保计划的议案》，其中计划向全资子公司新疆泉牲牧 业有限责任公司（以下简称"泉牲牧业"）提供 3,000 万元担保。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公 告编号：临 2025-007）。 企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司 一、担保进展情况概述 成立日期：2004 年 7 月 28 日 近日，公司作为保证人与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 （以下简称"华夏银行乌鲁木齐分行"）签订了保证合同，为全资子 公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0085 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-010 新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名， 代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总数的 41.82%。 3.通过网络投票出席会议的情况 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年3月20日上午9:15－9:25，9: ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-009 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2025 | 年 | 2 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 3245.66 | 2.81% | 3.76% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 1 2025 年 3 月 5 日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年3月20日（星期 四）14:30 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-008 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月20日14:30开始 （2）网络投票时间为 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-006 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名曹凌浩先生为第四届监事会非职工监事候 选人，任期与公司第四 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-005 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2025年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根据公司业务发展需要，结合 2025 年度经营资金需求及银行贷 款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行 综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （2）向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 1 证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （3）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-004 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2025 | 年 | 1 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3156.98 | 7.63% | -1.37% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 1 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024, estimated between -90 million to -120 million CNY, compared to a net loss of -64.25 million CNY in the same period last year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -135 million to -165 million CNY, compared to a loss of -86.47 million CNY in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased promotional efforts by the dairy production subsidiaries, leading to a decrease in sales revenue and gross margin[5]. - The company's investment income has decreased due to losses from a jointly invested dairy farming company[6]. - The company has increased provisions for bad debts and inventory impairment in accordance with relevant regulations and prudence principles[6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period are approximately 45 million CNY, primarily from government subsidies received[6]. Audit and Reporting - The company has not yet audited the preliminary performance forecast data, which was calculated by the finance department[4][7]. - The detailed annual performance data for 2024 will be disclosed in the annual report[7].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...