新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年3月20日（星期 四）14:30 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-008 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月20日14:30开始 （2）网络投票时间为 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-006 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名曹凌浩先生为第四届监事会非职工监事候 选人，任期与公司第四 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-005 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2025年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根据公司业务发展需要，结合 2025 年度经营资金需求及银行贷 款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行 综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （2）向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 1 证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （3）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-004 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2025 | 年 | 1 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3156.98 | 7.63% | -1.37% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 1 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024, estimated between -90 million to -120 million CNY, compared to a net loss of -64.25 million CNY in the same period last year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -135 million to -165 million CNY, compared to a loss of -86.47 million CNY in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased promotional efforts by the dairy production subsidiaries, leading to a decrease in sales revenue and gross margin[5]. - The company's investment income has decreased due to losses from a jointly invested dairy farming company[6]. - The company has increased provisions for bad debts and inventory impairment in accordance with relevant regulations and prudence principles[6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period are approximately 45 million CNY, primarily from government subsidies received[6]. Audit and Reporting - The company has not yet audited the preliminary performance forecast data, which was calculated by the finance department[4][7]. - The detailed annual performance data for 2024 will be disclosed in the annual report[7].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-065 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-064 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12 月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年12月23日（星 期一）14:30 召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月23日14:30开始 （3）公司聘 ...

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议 案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-062 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）、控股子公司新疆石河子 花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）与关联法人新疆天山军 垦牧业有限责任公司（以下简称"天山军垦"）下属子公司石河子市 新安镇双顺牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和石河子市天山 广和牧业有限公司（以下简称"天山广和"）下属子公司（石河子市 天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市 泉旺牧业有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市 阜瑞牧业有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市 西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市 祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市 三盈牧业有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司 ...