德邦证券股份有限公司 关于 新疆西部牧业股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二四年八月 1 财务顾问承诺 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人公告文件的内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问已对收购人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式 符合规定； 3、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 4、本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获 得通过； 5、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行内 部防火墙制度； 6、本财务顾问已与收购人约定持续督导事宜。 2 | 目录 | | --- | | 一、释义 4 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、财务顾问核查意见 6 | | | （一）收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 | 6 | | （二）本次收购的目的 6 | | | （三）收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况 ...

新疆西部牧业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆西部牧业股份有限公司 股票简称：西部牧业 签署日期：2024 年 8 月 住所：新疆石河子市开发区北三东路 29－2 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300106 信息披露义务人：石河子国有资产经营（集团）有限公司 住所：新疆石河子市北三路 79 号四楼 通讯地址：新疆石河子市北三路 79 号四楼 股份变动性质：国有股权无偿划转 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在新疆西部牧业股份有限公司股份中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-040 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 年 2024 | 月 6 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | 2530.35 | -7.13% | -25.82% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 ...

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议，并与 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对全资、控 股子公司提供担保计划的议案》，其中计划向全资子公司新疆天山云 牧乳业有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）提供 10,000 万 元担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公 告编号：临 2024-018）。 一、担保进展情况概述 近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司石河子市分行 （以下简称"中行石河子分行"）签订了保证合同，为全资子公司天 山云牧乳业向中行石河子分行申请流动资金借款提供连带责任保证， 担保金额为 500 万元，担保期限为 12 个月。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-039 新疆西部牧业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-037 新疆西部牧业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆西部牧业股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工 作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日(周 五)16:00-18:00。届时公司董事长李昌胜先生、董事会秘书梁雷先生、 财务总监荆铭女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-036 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 5 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 2724.6 | -9.51% | -16.18% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-034 新疆西部牧业股份有限公司 关于子公司向关联方预付采购款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东 大会审议批准。 重要提示： 1.交易内容：为确保子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司(以下简称"天 山云牧乳业")及新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）2024 年下半年乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本， 拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称"天山军垦"）下属子公司石河 子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和石河子市天山广和牧 业有限公司（以下简称天山广和）下属子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元。 2.在审议此项关联交易议案之前，公司召开了第四届董事会第四次独立董 事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子 公司向关联方预付采购款的议案》，三名独立董事一致同意将该关联交易议案提 交公司第四届董事会第九次会议审议。 3. ...

特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 附件： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-035 新疆西部牧业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会审核，公司董事会同意聘任荆铭女士（简历见附件）担任公司财务 总监，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 截止目前，荆铭女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事 和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司 ...

与会董事审议通过如下决议： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-032 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人、传 真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持， 公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投 票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循 了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性 产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 《 ...

公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳 业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子 市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属 子公司预付生鲜乳采购款不超过 1,000 万元，用于锁定 2024 年下半 年生鲜乳收购数量及价格范围。 《关于子公司向关联方预付采购款的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司监事会 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-033 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届监事会第八次会议。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人、传 真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集并 主持，公司监事会成 ...