证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-065 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-064 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12 月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年12月23日（星 期一）14:30 召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月23日14:30开始 （3）公司聘 ...

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议 案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-062 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）、控股子公司新疆石河子 花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）与关联法人新疆天山军 垦牧业有限责任公司（以下简称"天山军垦"）下属子公司石河子市 新安镇双顺牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和石河子市天山 广和牧业有限公司（以下简称"天山广和"）下属子公司（石河子市 天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市 泉旺牧业有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市 阜瑞牧业有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市 西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市 祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市 三盈牧业有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-059 新疆西部牧业股份有限公司 | 项 | 目 | | 2024 | 年 | 11 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 2962.10 | 3.18% | -5.77% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 ...

德邦证券股份有限公司 关于 新疆西部牧业股份有限公司收购报告书 之 二〇二四年十一月 1 声明 2024 年 6 月 20 日，八师国资委出具"师国资权〔2024〕17 号"《关于将国 资公司持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物的通知》，同意石河子国 资公司将其持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物。本次划转后，天 得生物成为上市公司控股股东，石河子国资公司将不再持有上市公司的股份。本 次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，石河子国资公司持有西部牧业 41.82%的股份，为上市公 司控股股东，上市公司实际控制人为八师国资委。 本次交易完成后，天得生物持有上市公司 41.82%股份，为上市公司控股股 东，实际控制人仍为八师国资委。 2024 年 9 月 9 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，确认石河子国资公司持有的公司 88,378,171 股无限售流通 股已过户至天得生物，同日，上市公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转完 成过户登记暨控股股东发生变更的公告》。 本财务顾问接受天得生物委托，担任天得生物本次无偿划转的收购方财务顾 问。根据《 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔登峰 作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆西部牧业股份有 限公司董事会提名为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...