新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-059 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 302,690,355.61 | -13.94% | 875,562,589.43 | ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-062 新疆西部牧业股份有限公司 关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易 预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易概述 1.新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十二 次会议，并于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 先后审议通过了《关于公司 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计 议案》，预计公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简 称"喀尔万"）2023 年度内与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公 司（以下简称"天山军垦"）的下属全资子公司石河子市新安镇双顺 牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和控股子公司石河子市天山 广和牧业有限公司（以下简称"天山广和"）及其下属子公司发生 2023 年度日常关联交易，累计金额不超过 2,500 万元，主要关联交易内容 为收购活牛。具体内容详见公司 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-063 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星 期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始 （2）网 ...

我们认为: 公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关 联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子公司石河子市 新安镇双顺牧业有限公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定 价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的 生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规 定，同意公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司追加 2023 年 度收购活牛的日常关联交易预计事项。 新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定， 我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第四届董事会第三次会议审议的有关事项，基于独立判 断发表如下意见： 一、关于追加2023年度收购活牛的日常 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事工作制度 新疆西部牧业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关 ...

1.审议关于公司《2023 年第三季度报告》的议案； 董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。 在审议本 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-061 新疆西部牧业股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2.审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次预计追加全资 1 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生 召集并主持，公司 ...

| 项 | 目 | | 2023 | 年 | 月 9 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3288.76 | -1.31% | -0.86% | 特此公告。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-058 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 1 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-057 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2023 | 年 8 | 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3332.36 | 2.34% | 4.93% | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥572,872,233.82, a decrease of 7.85% compared to ¥621,705,409.94 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥3,098,079.14, down 74.35% from ¥12,080,001.16 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥885,043.02, a decline of 91.15% compared to ¥9,999,772.34 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥12,910,977.25, a significant decrease of 119.68% from ¥65,590,285.77 in the previous year[22]. - The total revenue for the reporting period was ¥41.73 billion, with a gross profit margin of 18.68%, reflecting a year-on-year decrease of 18.90%[59]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[82]. - The company projects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, aiming for a total annual revenue of 2.5 billion CNY[84]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥20,253,042.37, compared to ¥27,815,213.30 in the same period of 2022[198]. Earnings and Profitability - The basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0147, down 74.30% from ¥0.0572 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share were also ¥0.0147, reflecting the same decline of 74.30% compared to the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 0.42%, a decrease of 1.33% from 1.75% in the previous year[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥3,098,079.14, a significant decline of 74.3% compared to ¥12,080,001.16 in the previous year[193]. - The company reported an operating profit of ¥23,471,260.74, down 17.5% from ¥28,426,222.22 in the first half of 2022[193]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,211,159,740.15, an increase of 1.76% from ¥1,190,181,545.26 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥608,626,867.85, a slight increase of 0.51% from ¥605,528,788.71 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 3.42% to 307,344,348.17, representing 25.38% of total assets[99]. - Total liabilities rose to CNY 481,104,575.37, compared to CNY 460,379,422.85 at the start of the year, marking an increase of about 4.9%[185]. Market and Industry Trends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[6]. - The dairy industry is experiencing a trend towards product innovation and differentiation, driven by rising consumer health awareness and demand for high-quality dairy products[35]. - The company is positioned to benefit from the increasing consumer demand for high-quality dairy products as household income levels rise[40]. - The dairy industry in China is experiencing a shift from volume growth to price growth as it matures, indicating a change in market dynamics[44]. - The company is facing market competition risks due to potential oversupply in fresh milk and increasing competition in the dairy industry[118]. Product Development and Innovation - The company has launched a variety of dairy products targeting different consumer demographics, including organic milk, high-calcium low-fat milk, and infant formula[30]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for innovative dairy processing technologies[76]. - New product launches include a line of plant-based dairy alternatives, expected to contribute 5% to total revenue by year-end[76]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new nutritional supplements aimed at the pediatric market[78]. - The company has been granted multiple patents, including a production method for soybean protein and a method for preparing milk tea powder, enhancing its innovation capabilities[86]. Supply Chain and Operations - The company has established a strong supply chain with local cooperative farms, ensuring high-quality fresh milk supply, which is critical for product quality[67]. - The company adopts a "company + ranch" procurement model to ensure the quality and quantity of raw milk supply through long-term agreements with ranches[49]. - The company has established partnerships with local distributors to improve supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in logistics costs[84]. - The company has implemented various emergency management procedures to address potential environmental incidents, ensuring safety and compliance[135]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company donated 600 units of Garden Gold milk powder to elderly individuals and 30 units of infant formula to a children's welfare institution, reflecting its commitment to social responsibility[137]. - The company has established an environmental management system aimed at "energy saving, consumption reduction, pollution reduction, and efficiency enhancement" to comply with national environmental regulations[119]. - The company has invested in water reuse projects to recycle treated wastewater for irrigation and cleaning, achieving significant resource savings[133]. - The company has implemented sustainability initiatives, reducing packaging waste by 15% in the first half of 2023[81]. Governance and Compliance - The company has maintained stable governance with no changes in its board of directors or senior management during the reporting period[127]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[181]. - The company operates under several licenses, including a national industrial product production license for dairy products and infant formula, ensuring legal compliance in its operations[88].