证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2025-020 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2024 年度应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。现将 2024 年度计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备 共计 83,838,225.53 元，详情如下表： 单位：元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | | 本年减少金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 ...

新疆西部牧业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 成立日期： 2013年6月28日 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 截至2024年末合伙人数量：61人，注册会计师人数：275人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2024年4月19日、2024年4月26日、2024年5月20日召 开了第四届董事会审计委员会2024年第三次会议、第四届董事会第八 次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度续聘会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求召开了监事会，列席了公司董事会和股东大会，积极 有效地开展工作。 2024 年，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真 履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保 障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，现将 2024 年监事会工 作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了八次监事会，审议通过了十九项议案。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等法律规章的规定。2024 年度监事会召开会议情况如下： （一）监事会会议召开情况： 1 | 届次 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | | | | 结果 | | | 1.审议《关于 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2025 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年 4 月 新疆西部牧业股份有限公司 2025 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、公司基本情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2003 年 6 月 18 日，2008 年 12 月整体变更设立为股份有限公司。注册资本 11,700 万元，2010 年 8 月公司成功在深圳证券交易所创业板上市， 成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行 3,000 万股，募集资 金 3.57 亿元。经 2013 年度股东大会审议通过，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股增至 16,380 万股。公司 2015 年配股方案 获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015年第73次发 行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2015〕2988 号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股 （A 股）4,914 万股新股。公司截止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人 民币普通股（A 股）4,7 ...

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》公告，公司将于2025年5月20日（星期二）14:30 召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日上午14:30开始 （2）网络投票时间为：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-017 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-021 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议， 审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润-118,805,820.33 元，其中母公司净利 润-172,665,795.70 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表中未 分 配 利 润 为 -431,360,013.90 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 - 409,844,978.92 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，综合考 ...